وظيفة Financial Crime في دبي

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تنفيذ أطر مكافحة غسل الأموال، وإجراء مراجعات اعرف عميلك، ومراقبة المعاملات، وتقديم إرشادات الامتثال مع ضرورة وجود مهارات تحليلية قوية.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة وتنفيذ مشاريع الامتثال للجريمة المالية، إدارة الجداول الزمنية، إعداد التقارير، توجيه الأعضاء الجدد، وضمان التميز التشغيلي في بروتوكولات الامتثال.

• 3 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

يضمن موظف الامتثال الالتزام بالامتثال التنظيمي ومكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل والأمن المالي مع إدارة مصالح العملاء والمعايير الأخلاقية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتقييم المخاطر، والأنشطة المشبوهة؛ يتطلب شهادة CAMS وخبرة في تطوير برامج الامتثال القانونية.

• 7 - 10 سنوات
• أبو ظبي , دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تنفيذ تقييمات مخاطر الجرائم المالية، وضمان الامتثال التنظيمي، وتتطلب خبرة في الخدمات المالية وإدارة المخاطر.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراجعات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتدقيق، وتقييم المخاطر مع دعم الفحوصات التنظيمية؛ يتطلب مهارات تحليلية ومعرفة بإطار العمل لمكافحة غسل الأموال في الإمارات.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة وتحليل التنبيهات في نظام مراقبة المعاملات، المساعدة في التخفيف من مخاطر الجرائم المالية، والرد على الاستفسارات الداخلية والخارجية.

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العمليات الأمنية، دعم الفرق الميدانية خلال الأزمات، وتطوير أساليب المراقبة لضمان سلامة وحماية الأفراد والممتلكات.

• 3 - 5 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تعزيز أنظمة مراقبة المعاملات، إجراء التحقق من النماذج، وتحليل البيانات لتحسين الامتثال للجريمة المالية وإطارات إدارة المخاطر.

• 5 - 12 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

ضمان الامتثال للوائح الإماراتية والمعايير العالمية من خلال تعزيز أطر مكافحة الرشوة، وإجراء تقييمات المخاطر، وتقديم الدعم الاستشاري.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تشمل الوظيفة تحسين قواعد مراقبة المعاملات، وتحليل البيانات، والتعاون مع فرق الامتثال لتعزيز الكشف وتقليل الإيجابيات الكاذبة.

• 3 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة عمليات اعرف عميلك من البداية إلى النهاية، مع ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية مع دفع التحسينات المستمرة وإدارة المخاطر بشكل فعال.

• 1 - 27 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة تنفيذ استراتيجية الذهاب إلى السوق لمنتجات الهوية والأمان، ودفع النمو والتميز التشغيلي أثناء إدارة فريق مبيعات عالي الأداء.

• 5 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة وظائف الامتثال، والإشراف على مسائل الجرائم المالية، وضمان الالتزام باللوائح مع امتلاك معرفة عميقة بقواعد CBUAE و DIFC.

• 3 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

زيادة نمو الإيرادات في إدارة النقد من خلال التواصل مع العملاء، وتقديم المشورة الخبيرة، وقيادة المبادرات البيعية مع ضمان الامتثال.

• 3 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

مسؤول عن انضمام العملاء، والامتثال لمتطلبات اعرف عميلك، والتعاون مع أصحاب المصلحة في بيئة البنك الخاص، مما يتطلب مهارات تحليلية وتواصل قوية.