محلل احتيال مواطن إماراتي

Client of Talentmate

وصف الوظيفة

لمساعدة مديري FP&I في الوقاية والاكتشاف والتحقيق من خلال إجراء تحقيقات أصغر بشكل مستقل. للحفاظ على معايير الجودة والكفاءة في التحقيقات وفقًا لسياسة وإجراءات قسم FP&I. لاستخراج وتجميع وتحليل البيانات من EFM / متتبعات الاحتيال لتحديد/كشف الاحتيال/أنماط/اتجاهات غير عادية. لإدارة طلبات وكالة إنفاذ القانون في البلاد بشكل مستقل للحصول على الوثائق والمعلومات من FP&I

المسؤوليات

• للقيام بتحقيقات أصغر في ادعاءات الاحتيال من أنواع مختلفة وتعقيد أقل.
• يجب أن يكون قادرًا على ربط النقاط ضمن التحقيق المحدد أو عبر مجموعة التحقيقات،
• لفهم المتطلبات من تحقيقات FP&I، وتحليل قدرات النظام/القيود، وبالتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة تحديد التقارير المختلفة التي يمكن أن تساعد في أنشطة الوقاية والاكتشاف من الاحتيال.
• يجب أن يكون قادرًا على المساعدة في تحديد متطلبات تحليل البيانات المتعلقة بالتحقيقات.
• إجراء تحليل لبيانات العملاء والمبيعات والمصروفات لتحديد العلاقات أو الاتجاهات المخفية.
• تقديم تحليلات ونتائج التحقيق إلى مديري FP&I مع استنتاجات منطقية.
• يجب أن تكون المساهمة نحو تنفيذ تدابير الوقاية/الاكتشاف من الاحتيال من خلال المشاركة النشطة/ومساعدة مدير FP&I نحو إطلاق مبادرات جديدة مثل تنفيذ تدريب على الوعي بالاحتيال، وتقييم مخاطر الاحتيال واستخدام التكنولوجيا الجنائية لاكتشاف الاحتيال عبر كيانات مشرق.
• إدارة طلبات وكالة إنفاذ القانون في البلاد بشكل مستقل للحصول على الوثائق والمعلومات، من FP&I.
• يجب أن يكون لاعب فريق ويظهر الرغبة في لعب دور نشط في تحقيقات الاحتيال المعقدة.
• الحفاظ على وتحديث مستودع التدقيق الذاتي لجميع أعمال تحليل البيانات المتعلقة بالتحقيقات وتقرير البنك المركزي.
• يجب أن يكون قادرًا على توليد بدائل، واختبار فرضيات مختلفة تتعلق بالتحقيقات وسيناريوهات معينة
  
  

• خبرة سابقة في وظيفة مكافحة الاحتيال أو مجال ذي صلة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات ويجب أن يحمل درجة بكاليوس في المحاسبة & التدقيق، العدالة الجنائية، أو مجال ذي صلة.
• يتطلب الحصول على شهادة فاحص الاحتيال (CFE).
• مهارات تقديم جيدة
• مهارات مقابلة ممتازة.
• مهارات كتابة تقارير ممتازة.
• قدرات متعددة التخصصات: تحليلية، نوعية، وكمية.
• مدفوع ذاتيًا & يأخذ المبادرة.
• معرفة ممتازة باللغة العربية (تحدثًا/كتابة/قراءة)
• يجب أن يكون جيدًا جدًا في استخدام الكمبيوتر ومعرفة أنظمة البنوك أمر ضروري
• القدرة على التعامل مع الضغط والمواقف الصعبة