الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

رئيس الامتثال / مسؤول مكافحة غسل الأموال (SVF)

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

المتطلبات

الأكاديمية: درجة البكالوريوس (الحد الأدنى) في القانون أو المالية أو إدارة المخاطر أو الأعمال أو الاقتصاد أو مجال وثيق الصلة؛ المؤهلات العليا (MBA، LLM، MSc) ميزة إضافية.
الشهادات المهنية: مؤهلات معترف بها مثل CAMS، دبلوم ICA، CFE، ACFCS أو ما يعادلها، تُظهر خبرة رسمية في مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب والامتثال.
خبرة قيادية في الامتثال: 8 إلى 12 عامًا في الامتثال، مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، أو الشؤون التنظيمية، ويفضل في التكنولوجيا المالية أو المدفوعات أو الأموال الإلكترونية، مع تعيين سابق كمدير الامتثال أو مسؤول الامتثال في مؤسسة منظمة في الإمارات العربية المتحدة (CBUAE، DFSA، أو ADGM).
الإتقان التنظيمي والتقني: معرفة عميقة وحديثة بلائحة CBUAE SVF & RPSCS، وكتيب قواعد مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات، وتوصيات مجموعة العمل المالي، وبروتوكولات وحدة المعلومات المالية، والمعايير المتعلقة بحماية المستهلك، وخصوصية البيانات، والتعهيد، وتحصين/إشراف أموال العملاء.
تصميم البرنامج من البداية إلى النهاية: نجاح مثبت في بناء أو إعادة هيكلة أنظمة الامتثال الشاملة، تغطي طلبات الترخيص، BWRA، RCSA، مراقبة المعاملات، عمليات SAR/STR، والتدقيق المستمر/العميق، وصولاً إلى التفتيش التنظيمي الإيجابي.
المشاركة مع مجلس الإدارة والتدقيق: القدرة المثبتة على إحاطة المجالس، ورئاسة لجان المخاطر والامتثال، وإدارة تدقيقات الامتثال المستقلة، وترجمة النتائج الفنية إلى قرارات عمل قابلة للتنفيذ.
إتقان التكنولوجيا التنظيمية: معرفة عملية مع منصات على مستوى رائد في إجراءات الانضمام، والفحص، ومراقبة المعاملات (مثل ComplyAdvantage، Actimize، حلول eKYC) وسجل حافل في تضمين الضوابط في تدفقات المنتجات الرقمية وواجهات برمجة التطبيقات.
التواصل والتأثير: مهارات كتابية وشفوية استثنائية لصياغة السياسات، والمراسلات مع الجهات التنظيمية، والتدريب بين الأقسام؛ بارع في توجيه فرق المنتج والهندسة نحو حلول متوافقة.
اللغة والموقع: إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى الأعمال (CEFR B2 أو أعلى)؛ اللغة العربية ميزة. يجب أن يكون مقيمًا فعليًا في الإمارات العربية المتحدة ومتاحة للتواصل مع CBUAE والسلطات الأخرى.
الأهلية التنظيمية: مؤهل لتولي منصب المدير المعين للامتثال/مسؤول مكافحة غسل الأموال، رهناً بموافقة CBUAE، مع سجل أخلاقي لا تشوبه شائبة والتزام بتعزيز ثقافة الشفافية.

المؤهلات المفضلة

النطاق الإقليمي: خبرة مباشرة في التواصل مع عدة جهات تنظيمية في الإمارات (مثل SCA، DFSA، ADGM) أو ولايات قضائية مماثلة.
عقلية ريادية: شغف مثبت لبناء منتجات تكنولوجيا مالية متوافقة من الصفر. مرتاح لتحقيق التوازن بين السرعة، والابتكار، والصرامة التنظيمية.
قدرة متعددة اللغات: إتقان لغات إضافية ذات صلة بمنطقة الخليج (مثل العربية، الهندية، الأردية، الروسية) للتواصل مع مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة.

Head of Compliance / MLRO (SVF)
Capital Com SV Investments Limited

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف الوظائف التي تم البحث عنها

Head of Compliance / MLRO (SVF) Capital Com SV Investments Limited

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف الوظائف التي تم البحث عنها

Head of Compliance / MLRO (SVF)
Capital Com SV Investments Limited