رئيس الامتثال و MLRO

Client of Kalamntina

نشرت في 11 مارس

الخبرة

5 - 7 سنوات

موقع العمل

الأردن - الأردن

التعليم

بكالريوس تجارة(تجارة)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

المسؤوليات:

  • تطوير وتنفيذ وصيانة برامج الامتثال الشاملة المتوافقة مع المتطلبات التنظيمية والسياسات الداخلية.
  • قيادة قسم الامتثال في إجراء مراقبة داخلية منتظمة للامتثال وتقييمات المخاطر لضمان فعالية البرنامج.
  • مراجعة وتقييم والموافقة على العناية الواجبة للعملاء (CDD) ووثائق اعرف عميلك (KYC) وفقًا للوائح مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) والإجراءات الداخلية.
  • ضمان الردود الدقيقة وفي الوقت المناسب للجهات التنظيمية والسلطات الخارجية، بما في ذلك دعم عمليات التدقيق والتفتيش والتحقيقات.
  • مراقبة وتعزيز فعالية إطار عمل مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب، وتحديد الثغرات وتنفيذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.
  • مراجعة قضايا الامتثال وAML/CFT مثل تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وضمان التصعيد والتقارير المناسبة للسلطات المعنية.
  • توفير تدريب وإرشادات الامتثال للموظفين أثناء إعداد تقارير الامتثال والعروض التقديمية والتحديثات السنوية للإدارة العليا ومجلس الإدارة.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

المؤهلات:

  • 5 6 سنوات من الخبرة التقدمية في الامتثال أو مكافحة غسل الأموال أو إدارة المخاطر ضمن مؤسسة مالية أو بيئة منظمة.
  • الشهادات المهنية مثل CAMS أو شهادة/دبلوم ICA المتقدمة إلزامية.
  • خبرة قوية في أطر الامتثال التنظيمي، وسياسات AML/CFT، وممارسات الوقاية من الجرائم المالية.
  • إجادة متقدمة في MS Excel وأدوات التحليل مع خبرة في تقارير الامتثال والمراقبة وتحليل البيانات.
  • المعرفة بالأصول الرقمية وتكنولوجيا البلوكشين تعتبر ميزة قوية.
  • اهتمام ممتاز بالتفاصيل مع القدرة على مراجعة الوثائق بدقة وضمان الامتثال الصارم للمتطلبات التنظيمية.
  • مهارات قوية في التواصل والقيادة مع القدرة على توجيه الفرق، وتدريب الموظفين، والإبلاغ عن قضايا الامتثال للإدارة العليا.

القطاع المهني للشركة

  • التجنيد
  • شركة التوظيف
  • البحث التنفيذي

المجال الوظيفي / القسم

  • المالية
  • الخزانة

الكلمات الرئيسية

  • رئيس الامتثال و MLRO

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Client of Kalamntina

https://kalamntina.com/vacancies/head-of-compliance-mlro

وظائف مماثلة

Compliance Manager

Bank of Baroda

  • 5 - 8 سنوات
  • Dubai - United Arab Emirates (UAE)

الامتثال التنظيمي

موظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال

Confidential Company

  • 3 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل معالجة ODD

محلل استعادة ODD

عرض الكل