رئيس الامتثال لمكافحة الجرائم المالية (الإمارات) Client of Aventus Global Talent

حول العميلعميلنا، بنك رائد في أبوظبي، يسعى إلى تعيين رئيس لعمليات الامتثال لمكافحة الجرائم المالية للانضمام إلى فريقهم.

المسؤوليات الرئيسية

• مسؤول عن تنفيذ استراتيجية البنك لمكافحة غسل الأموال، وإطار العقوبات، وضوابط المصرفية المراسلة، وضوابط غسل الأموال المرتبطة بالتجارة في الإمارات والمواقع الدولية.
• إدارة التفاعلات التنظيمية، بما في ذلك تدقيقات البنك المركزي، والتقارير، وجولات العمليات، مع ضمان أن جميع الأنشطة تلبي الجداول الزمنية التنظيمية.
• الإشراف على تنبيهات المصرفية المراسلة، وتفويض قيود الحسابات عند ظهور مخاوف من غسل الأموال، والتوصية بخروج العملاء عند الحاجة.
• قيادة مبادرات الأتمتة والتكنولوجيا، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي لفحص العقوبات وتحسين كفاءة العمليات.
• إدارة الفرق المحلية والدولية، بما في ذلك التوظيف، والتطوير، وإدارة الأداء، وتخطيط التعاقب، وبرامج التدريب.
• تطوير وصيانة وضمان الامتثال لسياسات وإجراءات وأنظمة إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال والعقوبات.
• إعداد وتقديم التقارير للجهات التنظيمية، والإدارة العليا، والمساهمين الداخليين، مع دعم مبادرات التحسين المستمر وفعالية التحكم.

المتطلبات الأساسية

• ماجستير أو درجة مهنية في الإدارة أو المصرفية أو المالية.
• شهادة احترافية في الامتثال مثل ACAMS أو ما يعادلها.
• معرفة قوية بقوانين مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والامتثال للعقوبات العالمية.
• خبرة مثبتة في إدارة فرق كبيرة عبر مواقع متعددة.
• القدرة على دفع مبادرات الأتمتة وتحسين كفاءة العمليات.
• مهارات شخصية وإدارية وتواصل ممتازة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة.