أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات الرئيسية:
الامتثال على متن CIB و KYC الشركات
العمل من أجل المخاطر والرقابة (FLOD) التي ستقوم بالأنشطة التالية:
الأهداف الرئيسية: سيعمل المدير كدعم لقائد الفريق (AVP) لفريق KYC المحلي، يعمل كموظف فردي ويرشد الفريق جنبًا إلى جنب مع المواقع الخارجية في الأنشطة اليومية. الهدف من المدير هو أن يكون مسؤولاً عن عملية KYC من البداية إلى النهاية، من اللحظة التي يتم فيها اتخاذ القرار على متن الطائرة للعملاء، من خلال تقديم المشورة للشركات بشأن الأمور المتعلقة بالمخاطر، وإدارة أصحاب المصلحة المعنيين، إلى الخروج. متماشياً مع فرق تغطية البنوك، سيعمل بشكل وثيق مع فرق المنتجات ووظائف أخرى على متن الطائرة لتقديم الخدمة المطلوبة.
الدور الرئيسي:
- إدارة عملية الموافقة لعملية على متن العميل الجديد للبنك جنبًا إلى جنب مع المراجعات الدورية والمحفزة بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة. التأكد من ان جميع العملاء يتم على متنهم ضمن الجداول الزمنية المتفق عليها. أصحاب المصلحة الرئيسيون هم العملاء، مصرفيون التغطية (إقليمي / عالمي)، فريق عمليات KYC، الامتثال، فريق الدعم الخارجي.
- خبرة في مجال إدارة المخاطر وخبرة مثبتة في دعم تطوير الأنشطة التجارية مع تطبيق صارم لمبادئ إدارة المخاطر والرقابة.
- خبرة سابقة في تطوير العلاقات من خلال التواصل، التأثير والتفاوض بشكل فعال مع رؤساء الأعمال، المديرين الكبار، المستشارين والخبراء الفنيين عبر القسم والأعمال بأكملها.
- خبرة تجارية وتشغيلية مثبتة مع معرفة قوية بمجموعة واسعة ومعقدة من العملاء التجاريين والشركات.
- مراجعة استمارات فتح الحسابات لجميع الأعمال الجديدة حيثما كان ذلك ممكنًا.
- كن على دراية بالعملاء الاستراتيجيين ومتطلباتهم طويلة الأجل من خلال الانخراط مع مصرفيي التغطية عندما يقومون بإجراء دراسة جدوى واختيار العملاء.
- التأكد من الالتزام بجميع السياسات والإجراءات الداخلية ومتطلبات اللوائح الخارجية في جميع الأوقات
- خبرة سابقة في معالجة مراجعة المعاملات بعد الواقع لجميع عملاء المصارف المراسلة ومعرفة بالمبادئ الأساسية مثل التحويلات والأنشطة اللاحقة ستكون ميزة إضافية
- إجراء تحليل للمعاملات بعد الواقع للبنوك المراسلة على أساس سنوي، وإبلاغ أي مدفوعات متداخلة إلى الامتثال ومصرفيي التغطية
- عند الحاجة، دعم AVP، مصرفيي التغطية، الامتثال للأعمال لإجراء اجتماعات EDD مع البنوك المراسلة حيثما كان ذلك مناسبًا.
- إجراء تحليل مستقل لعوامل المخاطر العالية وكنتيجة لمؤشرات المخاطر الرئيسية تصعيد الحالة ذات الصلة إلى فرق امتثال الجرائم المالية (FCC).
- الكفاءة- الالتزام بسياسة التصعيد والتخلي.
- أولوية الحفاظ على الانضباط بالشراكة مع الأعمال المحلية. التواصل بشكل مستمر مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لضمان قبول الحالات من خلال القنوات المعتمدة وإدارة التوقعات بشكل مناسب.
- مراجعة الاستبيانات مثل وولفسبيرغ، AML والعقوبات بشكل مناسب
- بالإضافة إلى إدارة عملية الموافقة لتسليم CDD؛ دعم والمشاركة في مبادرات إدارة التغيير المختلفة والرقمنة أيضًا المشاركة في تقديم المشورة للشركات، وصياغة SOPs، والقوائم، والمذكرات الداخلية، إلخ.
إدارة العلاقات
- تطوير وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة في CIB عبر خطوط الأعمال والوظائف الداعمة.
- تحمل دعم قوي والتواصل مع كل من العملاء الداخليين والخارجيين لتسهيل عملية انضمام العميل بكفاءة.
- تقديم نتائج عادلة لعملائنا والتأكد من أن سلوكنا يحافظ على التشغيل المنظم والشفاف للأسواق المالية.
التقارير
- التأكد من إعداد وتقديم المعلومات المتعلقة بـ MI المتعلقة بـ CIB على متن الطائرة و KYC بشكل دوري.
- التأكد من تحديث الاستثناءات في متتبع استثناء CDD وتتبعها إلى الحل. يجب توزيع المتتبع على أصحاب المصلحة المعنيين على أساس شهري.
- مراقبة تقارير KYC KRI / KPI الشهرية
- التفاعل مع أصحاب المصلحة الآخرين ومساعدة فرق KYC في تحقيق KIR / KPI.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات الدنيا
- درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة أو المصارف أو المالية.
- يفضل أن يكون لديه شهادة في الامتثال، KYC/AML/CFT، الجرائم المالية أو إدارة المخاطر (سيكون ميزة إضافية)
الحد الأدنى من الخبرة
- حد أدنى من 5 سنوات من الخبرة في بنك دولي مرموق
- حد أدنى من 5 سنوات من الخبرة في وظيفة على متن الطائرة، KYC أو الامتثال.
- خبرة ذات صلة (متعلقة بـ AML/KYC/الامتثال) مع فهم لمتطلبات KYC الشركات.
- الإلمام بقوانين AML/KYC والإرشادات الصناعية، جنبًا إلى جنب مع هيكل العميل والهرميات، ومعرفة بالصناديق والوسطاء ووكالات القروض والبنوك المراسلة
- خبرة في العمل في بيئة تنظيمية عالمية
- معرفة قوية بتطبيقات Microsoft
- استباقي وموجه نحو الأعمال مع القدرة المثبتة على تحديد الأولويات وإدارة المطالب المتضاربة والقدرة على التقييم.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مدير مراجعة KYC والموافقة - PCG
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
First Abu Dhabi Bank FAB
Now it s your time to join the #1 bank in the Middle East and one of the most prestigious financial companies in the region. Shaking up the world of banking requires a lot of smarts and skill. We re looking for the brightest and best to help us reach our goals and we ll also help you reach yours. Your success is our success as you grow stronger in your career. Join us and leave a legacy of your own, as a pioneer in both the company and the industry.
https://jobs.smartrecruiters.com/FirstAbuDhabiBank/744000091755171