إم إل آر أو
Confirmo
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 13 ساعة
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
بصفتك المسؤول المعين عن الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) لشركة Confirmo FZE (الإمارات العربية المتحدة)، ستكون المالك المستقل لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالكيان. أنت مسؤول عن منع واكتشاف والإبلاغ عن الجرائم المالية بما في ذلك غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتملص من العقوبات وفقًا لقانون الإمارات، وقرارات VARA، ومعايير FATF. هذه وظيفة منظمة تتمتع باستقلالية قانونية. سيكون لديك وصول مباشر وغير مقيد إلى المجلس بشأن جميع الأمور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ستعمل عن كثب مع مسؤول المخاطر والامتثال لضمان دمج مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار المخاطر العامة للكيان، مع الحفاظ على الملكية الكاملة لوظيفة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ستقوم بمحاذاة إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات مع معايير وسياسات مجموعة Confirmo، مع التكيف مع المتطلبات التنظيمية المحلية.
المسؤوليات الرئيسية:
امتلاك وتطوير إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركة Confirmo FZE، مع ضمان التوافق مع إطار سياسة مجموعة Confirmo لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تلبية المتطلبات المحددة في الإمارات بموجب التشريعات الإماراتية، وقرارات VARA، ومعايير FATF.
الإشراف على تصميم وفعالية إجراءات الانضمام لمعرف عميلك (KYC/KYB)، وعمليات العناية الواجبة المعززة (EDD)، ومراقبة العملاء المستمرة.
الإشراف على أنظمة مراقبة المعاملات وضمان تصنيف التنبيهات وتصعيدها وحلها في الوقت المناسب.
الإشراف على تنفيذ وصيانة برنامج الامتثال لقواعد سفر FATF لتحويل الأصول الافتراضية.
ضمان أن تحتفظ الشركة بفحص العقوبات المحدثة ضد الإمارات، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وOFAC، والقوائم ذات الصلة الأخرى.
تقييم تقارير SAR الداخلية بشكل مستقل وتحديد ما إذا كان يتعين تصعيدها إلى UAEFIU عبر منصة الإبلاغ goAML.
ضمان تقديم جميع تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وتقارير النشاط المشبوه بدقة وبشكل كامل وضمن الأطر الزمنية القانونية.
التواصل مباشرة مع UAEFIU والسلطات القانونية حسب الحاجة، بما في ذلك الرد على طلبات المعلومات (RFIs).
العمل كجهة الاتصال التنظيمية الرئيسية لجميع الأمور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع VARA وCBUAE.
مراقبة التغييرات في تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات وإرشادات FATF وضمان تحديث السياسات والإجراءات في الوقت المناسب.
امتلاك ومراجعة دورية للسياسات المحددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع ضمان التوافق مع إطار سياسة مجموعة Confirmo لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تلبية المتطلبات المحددة في الإمارات.
تقديم المشورة للشركة بشأن مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بالمنتجات الجديدة، وقطاعات العملاء الجديدة، والمناطق الجغرافية الجديدة، وممرات الدفع الجديدة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
ملفك الشخصي:
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع وجود 2 سنوات على الأقل في بيئة الأصول الافتراضية، أو الأصول المشفرة، أو المدفوعات الرقمية.
خبرة سابقة كمسؤول MLRO المعين أو نائب MLRO في مؤسسة مالية منظمة أو VASP في الإمارات أو ولاية عضو أخرى في FATF سجل مثبت من تقديم STRs/SARs لوحدة الاستخبارات المالية، ويفضل أن يكون ذلك إلى UAEFIU عبر goAML.
تجربة العمل مع أدوات تحليل السلسلة ومراقبة المعاملات على البلوكشين (مثل، Chainalysis، Elliptic، TRM Labs، أو ما شابه) مفضلة بشدة.
الإلمام بحلول قواعد سفر FATF والامتثال لتحويل الأصول الافتراضية.
تجربة محاذاة الأطر المحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع السياسات على مستوى المجموعة في إعداد متعدد الولايات ميزة.
معرفة متعمقة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، وقرارات VARA لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإرشادات CBUAE.
فهم قوي لتوصيات FATF، والنهج القائم على المخاطر، وتطبيقها على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
حكم ممتاز وقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن مسائل الجرائم المالية المعقدة وعالية المخاطر.
مهارات كتابية قوية في التواصل لإنتاج تقارير تنظيمية عالية الجودة، وسرد SAR، ومذكرات المجلس.
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- إم إل آر أو
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Confirmo
Confirmo is a global stablecoin-first payment platform trusted by market leaders. Originally founded in Prague in 2014, we now run one of the most established infrastructures in the industry. In 2025, Confirmo Limited - part of the Confirmo Group - received authorization under the EU Markets in Crypto-Assets (MiCA) framework from the Central Bank of Ireland./p> p> /p>