وظيفة Mlro في دبي

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن موظف امتثال ماهر وضابط تقارير غسل الأموال لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر وتقديم التدريب.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

سيتولى المرشح تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وإدارة التفاعلات التنظيمية، وإجراء تقييمات المخاطر في الخدمات المالية.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم تنفيذ إطار الامتثال، التعامل مع استفسارات مكافحة غسل الأموال، إدارة التقارير التنظيمية، وضمان التدريب على الالتزامات الامتثالية للحالات عالية المخاطر.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إطار الامتثال، والتفاعل مع الجهات التنظيمية، وإدارة المخاطر مع ضمان الالتزام بلوائح DFSA في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة الامتثال التنظيمي وإدارة برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة تنظيمية ومؤهلات امتثال مهنية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة جهود الامتثال، بناء الأطر، ضمان الالتزام باللوائح، وإدارة علاقات أصحاب المصلحة في بيئة التكنولوجيا المالية الديناميكية.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة وثائق العملاء، المساعدة في اختبار الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء مراقبة المعاملات، ودعم تنفيذ برنامج الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، إدارة سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء اعرف عميلك، مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال التنظيمي في صناعة المعادن الثمينة.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة الوفاء بمسؤوليات موظف الامتثال، والحفاظ على أطر الامتثال، وتقديم المشورة بشأن اللوائح، وتطوير التدريب ضمن إدارة الأصول.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الامتثال التنظيمي وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية والتدريب مع ضمان الالتزام بالمعايير وتعزيز علاقات العملاء.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة الامتثال للعملاء في المملكة العربية السعودية، والامتثال التنظيمي، وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية مع مهارات قيادية قوية.

• 4 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يجب على المرشح الإشراف على حوكمة المخاطر، وإجراء اختبارات الضغط، وضمان الامتثال، وإدارة مراقبة الائتمان في بيئة تنظيمية.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التحقيقات المعقدة في الأنشطة المالية المشبوهة، إدارة تنبيهات مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال للوائح الجرائم المالية.