وظيفة Mlro في دبي

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة تفتيش الامتثال، والإشراف على أنشطة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الالتزام باللوائح.

• 7 - 12 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة إطار الامتثال في الإمارات، الإشراف على برامج مكافحة غسل الأموال، إدارة تقييمات المخاطر، وضمان التوافق مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية.

• 5 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة عمليات الامتثال في التكنولوجيا المالية للعملات المشفرة، تحديث الأطر، دفع الأتمتة، وإدارة العلاقات التنظيمية مع التركيز على المخاطر والكفاءة.

• 10 - 15 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة تطوير إطار الامتثال، إدارة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب مع ضمان الالتزام باللوائح وإدارة المخاطر.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة برامج الامتثال، مراقبة الضوابط الداخلية، إجراء تقييمات المخاطر، وتقديم التدريب في تنظيمات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تدريب الموظفين على الامتثال، وتطوير السياسات، وإجراء تقييمات المخاطر، ومراقبة الالتزام، والإبلاغ عن عدم الامتثال، ويتطلب خبرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تصميم وتنفيذ سياسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، دعم المسؤوليات التنظيمية، ويتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية في صناعة العملات المشفرة.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات حول المعاملات غير العادية، تقديم المشورة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، إدارة الموارد، ودعم الفريق في الامتثال للوائح المصرفية.

• 6 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وتقديم الإرشادات لفريق مكافحة غسل الأموال.

• 8 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة حوكمة المخاطر والاستراتيجية لمنشأة القيمة المخزنة، وضمان الامتثال التنظيمي، والإشراف على الحماية والسيولة والمخاطر التشغيلية في بيئة سريعة التغير.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة استشارات الامتثال، وتقييمات المخاطر، والتفاعل مع الجهات التنظيمية، وتتطلب مهارات تواصل قوية وخبرة في الخدمات المالية.

• 6 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة فرق التحقق من الانضمام، ضمان الامتثال للوائح، تحسين العمليات، والتفاعل مع أصحاب المصلحة أثناء إدارة عمليات KYC/KYB في الخدمات المالية.

• 8 - 13 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة تنفيذ استراتيجية الامتثال، إدارة فرق الامتثال، تدقيق سير العمل، إنتاج تقارير قائمة على البيانات، والتنقل في اللوائح الأوروبية في الخدمات المالية.