وظيفة Mlro في دبي

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن موظف امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر، وإجراء مراقبة المعاملات.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم تنفيذ إطار الامتثال، التعامل مع استفسارات مكافحة غسل الأموال، إدارة التقارير التنظيمية، وضمان التدريب على الالتزامات الامتثالية للحالات عالية المخاطر.

• 7 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، دعم استفسارات مكافحة غسل الأموال، وتطوير برامج التدريب بالتعاون مع المدققين الداخليين والخارجيين.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح SCA، إدارة أطر مكافحة غسل الأموال، وتقديم التدريب والإرشاد للامتثال في إدارة الأصول.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة برامج مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال، والتخفيف من مخاطر الجرائم المالية في بيئة رقمية.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مسؤول امتثال نشط لديه خبرة في الأطر التنظيمية وأنشطة مكافحة غسل الأموال ومهارات تحليلية قوية لتعزيز ثقافة الامتثال.

• 8 - 11 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح DFSA، تطوير السياسات، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب مع الحفاظ على العلاقات مع السلطات التنظيمية.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن التحقيق في المعاملات غير العادية، وإعداد تقارير المعاملات المشبوهة، ودعم تحقيقات مكافحة غسل الأموال مع مهارات تحليلية قوية.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إطار الامتثال، والتفاعل مع الجهات التنظيمية، وإدارة المخاطر مع ضمان الالتزام بلوائح DFSA في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الامتثال وإدارة المخاطر، وضمان الالتزام بلوائح VARA مع تعزيز ثقافة الابتكار وحلول تركز على العملاء.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة الوثائق الخاصة بالعملاء، المساعدة في اختبار الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء مراقبة المعاملات، ودعم تنفيذ برنامج الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة الوفاء بمسؤوليات موظف الامتثال، والحفاظ على أطر الامتثال، وتقديم المشورة بشأن اللوائح، وتطوير التدريب ضمن إدارة الأصول.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الامتثال التنظيمي وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية والتدريب مع ضمان الالتزام بالمعايير وتعزيز علاقات العملاء.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة الامتثال للعملاء في المملكة العربية السعودية، والامتثال التنظيمي، وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية مع مهارات قيادية قوية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة الامتثال، الاستشارات التنظيمية، وسياسات المخاطر في إدارة الأصول، يتطلب معرفة عميقة بأنظمة SCA/DFSA ومهارات تحليلية قوية.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، وإجراء التحقيقات، وتقديم الإرشادات بشأن لوائح الجرائم المالية.

• 4 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يجب على المرشح الإشراف على حوكمة المخاطر، وإجراء اختبارات الضغط، وضمان الامتثال، وإدارة مراقبة الائتمان في بيئة تنظيمية.

• 4 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن الامتثال ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر، وضمان الالتزام باللوائح وتقديم الدعم للعملاء مع تعزيز العلاقات المهنية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم الامتثال التنظيمي، وأطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنشطة المراقبة، والتدريب مع ضمان الالتزام بالمتطلبات القانونية والسياسات الداخلية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إدارة تقارير الأنشطة المشبوهة، وامتلاك مهارات تحليلية قوية مع شهادة CAMS أو ICA.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة إطار ضمان الجودة لامتثال الجرائم المالية، وضمان الدقة في عمليات الفحص، مع ضرورة وجود مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التحقيقات المعقدة في الأنشطة المالية المشبوهة، إدارة تنبيهات مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال للوائح الجرائم المالية.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن اكتساب العملاء وإدارة المحافظ وإدارة العلاقات مع ضمان الامتثال وتقديم خدمة عملاء ممتازة في الحلول المالية.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تنفيذ الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وصياغة السياسات، وتدقيق العمليات، وضمان الالتزام التنظيمي في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 4 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة برنامج العملاء ذوي المخاطر العالية العالمي، والإشراف على سياسات EDD، وتقديم رؤى استراتيجية، وضمان الامتثال للمعايير العالمية والمتطلبات المحلية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تقديم الدعم في الامتثال، وتطوير السياسات، وإجراء التدريب، وإدارة انضمام العملاء في بيئة تنظيمية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة النمو من خلال اكتساب وإدارة العلاقات التجارية بين الشركات في سوق الفوركس والعقود مقابل الفروقات، وتعزيز حلول السيولة، وتحليل اتجاهات السوق للتطوير الاستراتيجي.

• 5 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم أطر الامتثال ومكافحة غسل الأموال، إجراء أنشطة المراقبة، المساعدة في تقديم الملفات التنظيمية، وتعزيز ثقافة الامتثال في الخدمات المالية.

• 4 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة الامتثال، تسليمات مكافحة غسل الأموال، تطوير السياسات، دعم العملاء، والتدريب مع ضمان الالتزام التنظيمي والحفاظ على علاقات العملاء.