أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات الرئيسية
- مراجعة ملفات تسجيل العملاء والصيانة للتأكد من الامتثال لمعايير عناية العملاء الداخلية، بما في ذلك التحقق من البيانات الثابتة ومصدر الثروة.
- تحديد وتقييم المخاطر مثل التعرض للعقوبات، والإعلام الضار، أو القضايا الضريبية، وتصعيد الحالات عالية المخاطر وفقاً لمتطلبات الحوكمة.
- تقديم المشورة لفرق المكتب الأمامي بشأن فحوصات العناية الواجبة الإضافية وضمان الالتزام بالسياسات الداخلية، والقوانين المحلية، والالتزامات التنظيمية.
- تقديم التوصيات النهائية بشأن الموافقات على الحسابات مع الالتزام بأوقات التحويل المتفق عليها وتوقعات الجودة.
- تدريب ودعم مديري العلاقات لتعزيز جودة الوثائق، وتبسيط حزم التسجيل، وتعزيز الوعي بالامتثال.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات
- معرفة قوية بقوانين مكافحة غسل الأموال، وعناية العملاء، والمتطلبات التنظيمية المطبقة على الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المالية.
- خبرة مثبتة في عمليات معرفة العميل وتسجيل العملاء، بما في ذلك فتح الحسابات، والمراجعات الدورية، والتعامل مع الحالات عالية المخاطر.
- شهادة مهنية في الامتثال أو منع الجرائم المالية (مثل CAMS أو ما يعادلها).
- إجادة أدوات MS Office للتوثيق، والتقارير، وإدارة سير العمل.
- مهارات تواصل ممتازة، واهتمام بالتفاصيل، ونزاهة، مع القدرة على التوازن بين المتطلبات التنظيمية وأولويات العمل.
القطاع المهني للشركة
المجال الوظيفي / القسم
الكلمات الرئيسية
- أخصائي في ال متن الطائرة
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com