أخصائي فحص المدفوعات (دوام جزئي للامتثال لمكافحة غسل الأموال) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

First Abu Dhabi Bank

عنوان الوظيفة
أخصائي فحص المدفوعات (دوام جزئي للامتثال لمكافحة غسل الأموال) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
وصف الوظيفة
أخصائي فحص المدفوعات (دوام جزئي للامتثال لمكافحة غسل الأموال) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

ملخص الدور
انضم إلى بنك أبوظبي الأول في أبوظبي كأخصائي فحص مدفوعات بدوام جزئي يركز على الامتثال والمراقبة. يدعم هذا الدور فحص البنك للمعاملات التجارية ويضمن التوافق مع السياسات الداخلية والمتطلبات التنظيمية الخارجية.

نظرة عامة على التوظيف
الموقع: الإمارات العربية المتحدة
الموقع: أبوظبي
القطاع: المصرفي / محترفي الرهن العقاري
الوظيفة: الامتثال / الشؤون التنظيمية
الجنس: أي
جنسية المرشح: أي
الموقع المفضل للمرشح: أي
نوع الوظيفة: دوام جزئي

ماذا ستفعل

* مراجعة وتنظيف تنبيهات المعاملات المتعلقة بالأنشطة التجارية
* تسجيل وشرح القرارات لكل تنبيه باستخدام الأنظمة الداخلية
* البحث عن معلومات داعمة من مصادر داخلية وخارجية موثوقة
* اتباع بروتوكولات المراقبة عبر الولايات والمعايير التنظيمية
* الحفاظ على توثيق دقيق وسجلات لجميع الحالات المعالجة
* المساهمة بأفكار لتحسين إجراءات الفحص وأداء النظام
* المساعدة في تنفيذ التوصيات من مراجعات الامتثال والتدقيق
* دعم المشاريع الداخلية المتعلقة بترقيات نظام الامتثال

الملف المثالي

* درجة البكالوريوس في المصرفية أو الإدارة أو المالية أو تخصص ذو صلة
* خبرة لا تقل عن سنة واحدة في الامتثال أو المراقبة في القطاع المصرفي
* فهم أساسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإطارات الفحص
* مهارات قوية في التواصل والتوثيق والتحليل
* القدرة على العمل بشكل مستقل وتحقيق أهداف المراجعة اليومية
* ارتياح لاستخدام أدوات المراقبة وقواعد البيانات

ساعات العمل
من الاثنين إلى الجمعة، من 14:00 إلى 18:00 بتوقيت الخليج