موظف المخاطر والامتثال

Confirmo

نظرة عامة:

بصفتك مسؤول الامتثال والمخاطر في كياننا الجديد في الإمارات العربية المتحدة، ستكون حجر الزاوية في إطار الامتثال وإدارة المخاطر في Confirmo في المنطقة. ستكون مسؤولاً عن الحصول على جميع التراخيص المطلوبة من السلطات الإماراتية المعنية (بما في ذلك VARA و/أو CBUAE)، وبناء برامج الامتثال من الصفر، وضمان تشغيل الأعمال وفقًا كاملًا للقوانين المحلية والدولية التي تحكم الأصول الافتراضية وخدمات الدفع. ستعمل جنبًا إلى جنب مع MLRO، الذي يمتلك وظيفة AML/CFT، لتقديم إطار عمل متكامل للمخاطر والامتثال للكيان الإماراتي. هذه الوظيفة تقارير إلى مجموعة المخاطر والامتثال وتعمل ضمن هيكل حوكمة مجموعة Confirmo. هذه وظيفة تأسيسية سيكون لديك تأثير كبير على كيفية تعريف ثقافة الامتثال وشهية المخاطر في Confirmo في الإمارات العربية المتحدة.

المسؤوليات الرئيسية:

• إدارة عملية ترخيص VARA المستمرة حتى الموافقة، بما في ذلك الرد على الاستفسارات التنظيمية وطلبات المعلومات خلال مرحلة المراجعة.

• كونك نقطة الاتصال الرئيسية مع VARA بشأن الترخيص، والحوكمة، ومخاطر التكنولوجيا، ومسائل سلوك السوق (يتعلق الانخراط التنظيمي الخاص بـ AML/CFT بـ MLRO).

• الحفاظ على المراسلات التنظيمية المستمرة، والتزامات التقرير، وتجديد التراخيص مع VARA.

• مراقبة التطورات التنظيمية في مشهد الأصول الافتراضية والمدفوعات في الإمارات العربية المتحدة وضمان التكيف الفوري للسياسات الداخلية.

• تطوير والحفاظ على سجل المخاطر للكيان، الذي يغطي المخاطر التشغيلية، والتنظيمية، والمالية، والسمعة، والتكنولوجيا.

• تنفيذ ومراقبة إطار شهية المخاطر للمجموعة محليًا، مع ضمان التوافق مع متطلبات VARA والإبلاغ عن الانحرافات إلى مجموعة المخاطر.

• إجراء تقييمات مخاطر منتظمة، بما في ذلك التعرض لمخاطر سوق الأصول المشفرة، ومخاطر الأطراف المقابلة، ومخاطر العقوبات، ومخاطر التكنولوجيا/الأمن السيبراني (حسب دليل قواعد شركة VARA).

• ضمان تحديد وإدارة مخاطر سلوك السوق ومتطلبات حماية المستهلك بموجب VARA.

• قيادة تخطيط المرونة التشغيلية، بما في ذلك استمرارية الأعمال واستجابة الحوادث من منظور الامتثال والمخاطر.

• العمل ضمن هيكل حوكمة مجموعة Confirmo وضمان تغذية تقارير المخاطر الإماراتية في سجلات المخاطر ولجان المستوى الجماعي.

• التعاون مع MLRO لضمان وجود وظيفة مخاطر وامتثال متكاملة وفعالة؛ ضمان أن تعكس مخاطر AML/CFT في سجل المخاطر للكيان ويتم الإبلاغ عنها إلى المجموعة.

• نصح القيادة العليا ومجلس الإدارة بشأن مخاطر الامتثال المرتبطة بالمنتجات الجديدة، والشراكات، والتوسعات السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دعم عمليات العناية الواجبة للعملاء الجدد، والشركاء، وممرات الدفع التعاون عن كثب مع فرق الامتثال العالمية، والقانونية، والمنتجات، والتمويل في مجموعة Confirmo.