كبير المساعدين حلول الامتثال

Waystone Governance Ltd.

المسؤوليات والواجبات الأساسية

تقديم الدعم اليومي للعملاء والزملاء في تنفيذ متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال.

تولي دور ضابط الامتثال/ضابط مكافحة غسل الأموال وربما ضابط المخاطر.
تطوير وبدء وصيانة وتعديل السياسات والإجراءات لضمان الامتثال لمتطلبات تنظيمية متنوعة.
إعداد و/أو تنفيذ برنامج لمراقبة الامتثال والاختبار وإجراء مراجعات مكتبية لضمان الامتثال للإجراءات التنظيمية والداخلية.
الالتزام بحد أدنى من متطلبات التطوير المهني المستمر، وفقًا للمعايير الداخلية والخارجية.
المساعدة و/أو تقديم التدريب حول الامتثال ومكافحة غسل الأموال والحوكمة المؤسسية.
تقديم الدعم الخارجي والتفويض ودعم المشاريع لشركات ADGM وDIFC والشركات المحلية.
ضمان تقديم الإقرارات التنظيمية والإشعارات ذات الصلة في الوقت المناسب والعمل كنقطة اتصال مع الهيئة التنظيمية.
القيام بإجراءات انضمام العملاء/اعرف عميلك.

كن نقطة الاتصال الأولى لتقارير الأنشطة المشبوهة الداخلية وعند تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة الخارجية.
تقارير الأنشطة المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية والهيئة التنظيمية.
إدارة توقعات العملاء.
حضور والمساهمة في الاجتماعات الداخلية.
العمل مع الموظفين الكبار في التحقيق والرد على القضايا المرفوعة لإدارة مخاطر الامتثال وإعداد المراسلات الروتينية.
المساعدة في الترويج للشركة في مختلف الفعاليات الصناعية والترويجية أو إنتاج بعض المنشورات.

البقاء على اطلاع بالقوانين واللوائح ذات الصلة.
الالتزام بالتعلم المستمر، والبقاء على اطلاع جيد بشأن المعايير الداخلية، وأهداف العمل/مشاركة المعرفة.
مسؤول عن الحفاظ على جداول الوقت يوميًا ومن المتوقع أن يحقق أهداف معينة على أساس أسبوعي، كما تحدده الإدارة.
مسؤول عن الحفاظ على ملفات العملاء وتحديثها بدقة.

المساعدة في إعداد وصياغة الاقتراحات ورسائل الانخراط.

الخبرة:
يجب أن يكون لدى الزميل الأول خبرة لا تقل عن 3 سنوات إما في الامتثال أو مكافحة غسل الأموال أو في الهيئات التنظيمية ويفضل أن يكون مؤهلاً بمستوى درجة (أو ما يعادلها).
من المتوقع أن يحصل الزميل الأول على شهادة مكافحة غسل الأموال أو شهادة الامتثال في غضون 3 أشهر من الانضمام.
ينبغي أن يكون الزميل الأول مرشحًا مطلعًا، من ضمن مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر، يمكنه العمل بطريقة نشطة ومستقلة لتطوير كل من السياسة والثقافة عبر المؤسسة.

التعليم: مطلوب مؤهل مهني دولي من المستوى الثالث.