محلل عمليات احتيال أقدم
Client of Capitex
نشرت في 5 مارس
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
نحن نبحث عن محللي احتيال أول ذوي الخبرة للانضمام إلى فريقنا بموجب عقد لمدة 12 شهرًا في الكويت. سيكون المرشحون الناجحون مسؤولين عن مراقبة الاحتيال، ومراجعة التنبيهات، والتحقيق، وإدارة الحالات عبر المنتجات المصرفية والقنوات الرقمية.
تلعب هذه الوظيفة دورًا رئيسيًا في تحديد الاحتيال والتحقيق فيه والتخفيف من مخاطر الاحتيال مع ضمان توازن قوي بين منع الاحتيال وتجربة العملاء.
المسؤوليات الرئيسية- مراقبة أنظمة كشف الاحتيال ومراجعة التنبيهات عبر البطاقات، والخدمات المصرفية الرقمية، والمدفوعات، وأنشطة الحسابات.
- إجراء تحقيقات مفصلة في المعاملات المشبوهة وحالات الاحتيال المحتملة.
- تحليل سلوك العملاء، والبيانات المعاملات، والأدلة الداعمة لتحديد مخاطر الاحتيال.
- اتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك الاتصال بالعملاء، وفرض قيود على الحسابات، والتصعيد، أو إغلاق الحالات.
- توثيق التحقيقات بدقة وفقًا للسياسات الداخلية والمتطلبات التنظيمية.
- تصعيد الحالات المعقدة أو عالية المخاطر إلى الإدارة والأطراف المعنية ذات الصلة عند الحاجة.
- تحديد الاتجاهات الناشئة في الاحتيال وتقديم الملاحظات إلى فرق كتابة القواعد واستراتيجية الاحتيال.
- دعم طلبات إنفاذ القانون ومتطلبات التدقيق الداخلي عند الاقتضاء.
- الحفاظ على اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) وأهداف الإنتاجية.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المهارات والخبرات المطلوبة
- خبرة مثبتة في مراقبة الاحتيال والتحقيقات ضمن بيئة مصرفية أو خدمات مالية.
- فهم قوي لأنماط الاحتيال بما في ذلك احتيال البطاقات، والاستيلاء على الحسابات، والهندسة الاجتماعية، وحسابات المخلصين.
- خبرة في العمل مع أنظمة كشف الاحتيال وإدارة الحالات.
- مهارات تحليلية قوية وقدرات على اتخاذ القرار.
- القدرة على التعامل مع المواقف الحساسة والتواصل بفعالية مع العملاء عند الحاجة.
- مهارات قوية في التوثيق والتقارير.
- القدرة على العمل في بيئة سريعة الوتيرة وإدارة أحجام تنبيهات مرتفعة.
- الخبرة داخل المؤسسات المالية في الشرق الأوسط تعتبر ميزة.
- معرفة بالأطر التنظيمية والامتثال ذات الصلة بمخاطر الاحتيال.
- الشهادات المهنية في الاحتيال أو الجريمة المالية (مثل ACFE، ICA) تعتبر مرغوبة.
- درجة البكاليوس في المالية، الأعمال، المخاطر، أو تخصص ذي صلة.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- محلل عمليات احتيال أقدم
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Client of Capitex