محلل KYC أول Rak Bank

ما ستقوم به :

• مراجعة ومعالجة ملفات الانضمام، وضمان الاكتمال والامتثال.
• إجراء فحوصات KYC و BVR للتحقق من قبول العميل.
• تقييم درجات مخاطر العملاء وتصعيد الحالات ذات المخاطر المتوسطة/العالية للموافقة.
• إزالة الإيجابيات الزائفة وتنبيهات مكافحة غسل الأموال التي تم الإشارة إليها أثناء الفحص.
• إجراء فحوصات النظام والمساعدة في تصحيح KYC حسب الحاجة.
• تنسيق التغذية الراجعة والموافقات عبر الوحدات ذات الصلة.
• الكشف عن والإبلاغ عن عمليات الاحتيال في الوثائق أثناء الانضمام.
• دعم التدقيق الداخلي وضمان مشاركة المعلومات في الوقت المناسب.
• المحافظة على الالتزام بمتطلبات RAKBANK، والبنك المركزي، والتدقيق.
• مراقبة أوقات التحول ودفع تحسينات مستمرة في العمليات.
• إعداد متعقب النشاط الداخلي وتقارير الأداء الشهرية.
• إنشاء بطاقات أداء الموظفين بناءً على الإنتاجية والسلوك.
• المساعدة في أنشطة مراقبة MIS والمخزون.

ما نبحث عنه :