مدير أول
D360 Bank
نشرت في 3 سبتمبر
أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
5 - 7 سنوات
موقع العمل
الرياض، المملكة العربية السعودية
التعليم
بكالوريوس اداب(أي)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
التفاعلات الرئيسية الداخلية
- مدير الخط
- زملاء داخل فريق الامتثال والقانون
- قيادة الوظيفة وفرق الموظفين
- إدارات أخرى ضرورية.
التفاعلات الرئيسية الخارجية
- الهيئات التنظيمية والامتثال
- وكالات إنفاذ القانون
- البائعون والأطراف الثالثة المرتبطة بتنفيذ تنفيد.
- بنوك أخرى في المنطقة.
- مسؤول عن مراقبة تنفيد.
- ضمان أن جميع تنبيهات تنفيد تتماشى مع أوقات رد ساما.
- تأكد من تقديم بيانات دقيقة من خلال المراقبة والتحقق من جودة البيانات خلال وبعد الانتهاء من تنبيهات تنفيد.
- التواصل مع الإدارات الأخرى لضمان تغطية أي متطلبات لضمان معالجة سلسة لتنبيهات تنفيد.
- تقديم الدعم في المشاريع / المهام / تطبيقات النظام المتعلقة بتنفيد.
- ضمان التنفيذ الناجح لموجات تنفيد المتعلقة بـ D360.
- تخفيف أو تقليل أو القضاء على التعرض لمخاطر الجرائم المالية لحماية سمعة البنك ورأس المال والاستثمارات
- مراجعة وتقديم التقارير اللازمة لبرنامج تنفيد.
- تمثيل وحضور جميع الاجتماعات واللجان المتعلقة ببرنامج تنفيد مع ساما والبنوك المحلية الأخرى.
- المساعدة في تصميم وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المتعلقة بوحدة تنفيد لضمان توافقها مع القوانين واللوائح المعمول بها.
- إعداد وتقديم تقارير تنفيد بما يتماشى مع متطلبات ساما لرئيس وحدة مكافحة غسل الأموال
- تقديم المشورة والإرشاد لأعضاء الفريق، ودعم رئيس القسم في أي مشاريع طارئة لتعزيز ثقافة الامتثال داخل D360.
- ضمان / المشاركة في التنفيذ والامتثال والالتزام بإطار عمل الأمن السيبراني الخاص بساما والهيئات ذات الصلة المطلوبة للبنك D360 للبقاء ملتزماً، ولكن لا يقتصر على السياسات والإجراءات والممارسات والتدريب والتقارير والعناية الواجبة الشخصية واليقظة، ضمن أنشطة وعمليات القسم / الوحدة
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- لدي مؤهل تعليمي من مستوى التعليم العالي من مؤسسة معترف بها دولياً
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مدير أول
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
D360 Bank
https://fa-erqw-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX/job/90400
وظائف مماثلة
مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال
Sherman Global Management
- 2 - 8 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
مدير المشروع ومحلل الأعمال
Total Technologies and Solutions FZ LLC
- 6 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مسؤول العمليات التنفيذي
Confidential Company
- 20 - 25 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة