مدير أول - استشارات المخاطر - FCC - بغداد Ernst & Young AE

في فريق إدارة مخاطر الامتثال للجريمة المالية، من المتوقع أن تقدم خدمات مصادر استراتيجية تتعلق بالامتثال التنظيمي، والامتثال للجريمة المالية (FCC)، وحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر المؤسسية، والرقابة الداخلية، والتدقيق الداخلي، لعملائنا في صناعة الخدمات المالية (FS). كما يُطلب منك أيضًا مساعدة المنظمات في الحفاظ على رقابة فعالة وكفؤة، من أجل إدارة المخاطر التنظيمية والاستراتيجية. أيضًا، لتكون قادرًا على المساهمة في أعمالنا الاستشارية في FCC، حيث تتبع خدمات الاستشارة حول نماذج التشغيل المستهدفة للامتثال للجريمة المالية، والعمليات التجارية، والرقابة الداخلية المتطلبات التنظيمية دون المساس بتجربة العملاء المقدمة للعميل.

المهارات والسمات للنجاح

• فهم ممتاز للقضايا الاقتصادية أو السوقية والقدرة على تفسير تأثيرها على العملاء.
• العمل كنقطة اتصال رئيسية للعملاء في مسائل الجريمة المالية والامتثال.
• بناء والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء لدعم تطوير الخطوط، مع إظهار حكم تجاري سليم.
• تحديد وابتكار فرص عمل جديدة عبر العملاء الحاليين والمحتملين، بما في ذلك قيادة والمساهمة في تطوير المقترحات وعروض العملاء.
• قيادة وإدارة التعاقدات المعقدة المتعلقة بالامتثال التنظيمي، والامتثال للجريمة المالية (FCC)، وحوكمة الشركات، وتقييمات المخاطر، وإدارة المخاطر المؤسسية، والرقابة الداخلية لعملائنا.
• استخدام أدوات وتقنيات تحليل البيانات لتحسين مراقبة المعاملات ودفاعات فحص العقوبات لقطاع الخدمات المالية وإجراء تحسين نظام المعاملات باستخدام خوارزميات تحليلية متقدمة لتحديد الاتجاهات.
• مراجعة العمل الذي يقوم به أعضاء الفريق لضمان الجودة الفنية.
• إدارة وتوجيه وتوجيه أعضاء الفريق.
• المساهمة في تدريب الفريق، ومشاركة المعرفة، ومبادرات التطوير.
• الاستفادة من التكنولوجيا للتعلم المستمر، وتحسين تقديم الخدمة والحفاظ على أفضل الممارسات الرائدة لدينا.
• مهارات تقديم قوية وكفاءة في استخدام PowerPoint وWord وExcel
• بناء فهم لحلولنا، ومشاركة المعرفة، والقدرة على الاستفادة من المتخصصين في الموضوع وفقًا لذلك.
• مدفوع ذاتيًا مع الكثير من الطاقة والدافع
• إدارة الجوانب المالية للتعاقدات من خلال تتبع الرسوم والتواصل بشأن القضايا.
• تحسين الكفاءة التشغيلية بنشاط في المشاريع والمبادرات الداخلية وسيدفع المشاريع باستمرار نحو الاكتمال، مع تحديد أن العمل ذو جودة عالية.

للتأهل للدور، يجب أن تمتلك

• سيتم اعتبار المرشحين الذين لديهم خبرة في الشركات الأربعة الكبرى فقط.
• حد أدنى من 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الامتثال للجريمة المالية (AML / CFT، العقوبات، مكافحة الرشوة والفساد والاحتيال) ضمن الشركات الأربعة الكبرى.
• خبرة مثبتة في إدارة التعاقدات المعقدة وقيادة الفرق.
• فهم قوي للسوق المحلي وعلاقات قوية
• فهم قوي لتوقعات المنظمين. معرفة تنظيمات AML في ولايات قضائية أخرى والبيئة، والخبرة العملية في الصناعة.
• معرفة بالبيئة العالمية للمخاطر والتنظيم، خاصة التطورات في مجال FCC.
• درجة الدراسات العليا في المالية، المحاسبة، القانون، الأعمال مفضلة.
• الشهادات المهنية (مثل CAMS، ICA، CFE، CPA، ACCA) مفضلة.
• إظهار مهارات قوية في التخطيط والتنفيذ والتقارير.
• مهارات تحليلية: على وجه الخصوص، القدرة على تقييم وتحليل عمليات صناعة الخدمات المالية باستخدام تركيز على المخاطر والرقابة.
• خبرة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
• مرونة للسفر عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
• إجادة اللغة العربية أمر لا بد منه. مهارات جيدة في التواصل باللغة الإنجليزية.
• خبرة قوية في مشاريع التكنولوجيا المتعلقة بـ FCC، مثل فحص المدفوعات، ومراقبة المعاملات، &/أو أنظمة تصنيف مخاطر العملاء.
• فهم اللوائح والقوانين المالية المتعلقة بالجريمة المالية، مثل عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).