أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات الأساسية لمدير KYC والتهيئة هي أداء المهام المطلوبة وفقًا لسياسات البنك ذات الصلة وإجراءات التشغيل القياسية للدوائر التي تغطي عملية KYC لعملاء المصرفية التجارية والاستثمارية. سيقوم المرشح بإجراء مراجعات مستقلة لملفات KYC عند وقت تهيئة العملاء وتحديث KYC كدور صانع. سيضمن المرشح أن ملفات KYC مكتملة من حيث المعلومات / الوثائق المطلوبة وفقًا لسياسات وإجراءات البنك وتوقعات الجهات التنظيمية المحلية لبنك الإمارات المركزي.
بالإضافة إلى ذلك، سيضمن المرشح أن مخاطر AML/CTF/العقوبات المرتبطة بالعملاء يتم تقييمها وتخفيفها بشكل مناسب وأن معايير KYC للمجموعة يتم الالتزام بها وتطبيقها
المؤهلات الدنيا
- درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة أو المصرفية أو المالية.
- يفضل الحصول على شهادة في الامتثال، KYC/AML/CFT، الجريمة المالية أو إدارة المخاطر (سيكون ميزة إضافية)
الخبرة الدنيا
- حد أدنى 5 سنوات من الخبرة في بنك دولي مرموق
- حد أدنى 5 سنوات من الخبرة في وظيفة التهيئة أو KYC أو الامتثال.
- خبرة ذات صلة (متعلقة بـ AML/KYC/الامتثال) مع فهم لمتطلبات KYC للمؤسسات المالية.
- إلمام بالتشريعات والإرشادات الصناعية الخاصة بـ AML/KYC، إلى جانب هيكل العملاء والتسلسلات الهرمية، ومعرفة بالصناديق، والوسطاء، ووكالات القروض والبنوك المراسلة
- خبرة في العمل في بيئة تنظيمية عالمية
- معرفة قوية بتطبيقات مايكروسوفت
استباقي وموجه نحو الأعمال مع القدرة المثبتة على تحديد الأولويات، وإدارة المطالب المتعارضة والقدرة على التقييم.
التهيئة المصرفية التجارية وKYC
العمل في فريق KYC والتهيئة الذي سيقوم بالأنشطة التالية:
الأهداف الرئيسية: سيعمل المدير كدعم لقائد الفريق (AVP) لفريق التهيئة المحلي KYC، حيث يعمل كمسهم فردي ويوجه الفريق مع المواقع الخارجية في الأنشطة اليومية. الهدف من المدير هو أن يكون مسؤولاً عن عملية KYC من البداية وحتى النهاية، من لحظة اتخاذ القرار بتهيئة العملاء وإدارة الأطراف المعنية ذات الصلة. بالتوافق مع فرق تغطية البنوك، سيعمل عن كثب مع فرق المنتجات وغيرها من وظائف التهيئة لتقديم الخدمة المطلوبة.
الدور الرئيسي:
- إدارة عملية KYC والتهيئة لعملاء جدد للبنك إلى جانب المراجعات الدورية والمفاجئة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
- التأكد من تهيئة جميع العملاء ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها. الأطراف الرئيسية المعنية هم العملاء، ومصرفيو التغطية (الإقليم/العالمي)، وفريق عمليات KYC، والامتثال، وفريق الدعم الخارجي.
- التحقق من أن نماذج فتح الحسابات / رسائل Swift (البنوك) قد اكتملت بشكل كاف وتم التحقق منها
- إجراء فحص الأسماء، والعناية الواجبة، ومطابقة الوسائط السلبية لجميع الأطراف المعنية بالكيان.
- التنسيق مع العميل والأطراف المعنية ذات الصلة بشأن المعلومات الرئيسية المتعلقة بـ KYC ومتطلبات البيانات.
- إجراء بحث مستقل من خلال المصادر العامة المعتمدة
- مراجعة نماذج AML، وKYC، واستبيانات العقوبات، حسب الاقتضاء.
- إجراء العناية الواجبة للعميل وإجراء KYC لمقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة لعملاء المصرفية التجارية والاستثمارية.
- التنسيق مع الموافقة/الامتثال وتقديم جميع الوثائق/المعلومات المطلوبة المقدمة من العميل وإبراز المعلومات الرئيسية عن الشركة التي قد تكون حاسمة في الحصول على موافقتهم اعتمادًا على تصنيف مستوى المخاطر.
- الصيانة لجميع البيانات في نظام ألفا
- البقاء على اطلاع بأحدث المفاهيم المتطورة مثل الأنظمة الجديدة من بنك الإمارات المركزي أو البيئة القانونية داخل الإمارات والمواقع الدولية وممارسات الائتمان المؤسسي الأخرى.
- تعزيز الفحوصات والضوابط المناسبة داخل الفريق لضمان معالجة الملفات بشكل صحيح.
- الالتزام بـ TATs وSLAs.
- التأكد من الالتزام بجميع السياسات / الإجراءات الداخلية والمتطلبات التنظيمية الخارجية في جميع الأوقات
إدارة العلاقات
- تطوير وإدارة العلاقات مع المعنيين في CIB عبر خطوط الأعمال والوظائف الداعمة.
- تقديم دعم قوي والتواصل مع كل من العملاء الداخليين والخارجيين لتسهيل عملية تهيئة وإخراج العملاء بكفاءة
- تقديم نتائج عادلة لعملائنا وضمان أن سلوكنا يحافظ على التشغيل المنظم والشفاف للأسواق المالية.
التقارير
- التأكد من إعداد المعلومات الخاصة بـ MI المتعلقة بالتهيئة KYC وCIB وعرضها بشكل دوري.
- التأكد من تحديث الاستثناءات في متتبع استثناءات CDD وتتبعها حتى الحل. يجب توزيع المتتبع على الأطراف المعنية ذات الصلة على أساس شهري.
- مراقبة تقارير KYC KRI / KPI الشهرية
- التفاعل مع الأطراف المعنية الأخرى ومساعدة فرق KYC في تحقيق KIRs / KPIs.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة أو المصرفية أو المالية.
يفضل الحصول على شهادة في الامتثال، KYC/AML/CFT، الجريمة المالية أو إدارة المخاطر (سيكون ميزة إضافية)
حد أدنى 5 سنوات من الخبرة في بنك دولي مرموق
حد أدنى 5 سنوات من الخبرة في وظيفة التهيئة أو KYC أو الامتثال.
خبرة ذات صلة (متعلقة بـ AML/KYC/الامتثال) مع فهم لمتطلبات KYC للمؤسسات المالية.
إلمام بالتشريعات والإرشادات الصناعية الخاصة بـ AML/KYC، إلى جانب هيكل العملاء والتسلسلات الهرمية، ومعرفة بالصناديق، والوسطاء، ووكالات القروض والبنوك المراسلة
خبرة في العمل في بيئة تنظيمية عالمية
معرفة قوية بتطبيقات مايكروسوفت
استباقي وموجه نحو الأعمال مع القدرة المثبتة على تحديد الأولويات، وإدارة المطالب المتعارضة والقدرة على التقييم.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- ضابط أول
- KYC والتهيئة - IB
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
First Abu Dhabi Bank FAB
First Abu Dhabi Bank (FAB) is the largest bank in the UAE and one of the world's largest and safest financial institutions. We offer a comprehensive range of personal and private banking services, including credit cards, Islamic banking, investments, loans, and mortgages. Our commitment to excellence and innovation drives us to provide top-tier financial solutions to our clients.
قراءة المزيدhttps://ehjd.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX/job/164