كبير المسؤولين - مراقبة معاملات غسل الأموال - دور بدوام جزئي

Client of Talentmate

انضم إلى أكبر بنك في الإمارات واحدة من أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. تركيزنا هو خلق قيمة لموظفينا وعملائنا والمساهمين والمجتمعات للنمو من خلال التمايز والمرونة والابتكار. نحن نبحث عن أفضل المواهب ونجاحك هو نجاحنا. تسريع نموك بينما تساعدنا في تحقيق أهدافنا وتقدم مسيرتك المهنية. كن مستعدًا لتترك بصمتك في شركة رائدة، في صناعة مثيرة وديناميكية.

مسؤول عن دعم برنامج مراقبة الامتثال لمكافحة غسل الأموال للبنك لضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالبنك لتأكيد الامتثال للإرشادات التنظيمية فيما يتعلق بفحص معاملات التجارة مقابل فحص مكافحة غسل الأموال ومتطلبات المراقبة الأخرى.

مسؤول عن أنشطة المراقبة في خط الدفاع الأول التي تم اتخاذها لـ: -

• فحص العقوبات (المدفوعات)

تأكد من أن برنامج المراقبة يغطي تعقيدات اللوائح والإجراءات التي يجب الالتزام بها من قبل جميع ولايات FAB.

ساعات العمل: من الاثنين إلى الجمعة 14:00 - 18:00 ساعة بتوقيت الخليج

المسؤوليات المحددة للوظيفة

المسؤوليات الرئيسية

• مسؤوليات متخصص فحص المدفوعات -
  • تحقيق المستوى الأول وتفريغ تنبيهات غسل الأموال المستندة إلى التجارة (TBML) مع تسجيل المبررات للتفريغ لمجموعة من العملاء عبر الإمارات.
  • جمع المعلومات الداعمة من قائمة من قواعد البيانات الداخلية والخارجية بناءً على العملية القياسية العالمية.
  • إجراء تحقيقات العناية الواجبة المعززة دعمًا للسياسات والإجراءات.
  • إجراء بحث، وجمع البيانات وتسجيل الأدلة من الأنظمة الداخلية، والإنترنت والاستفسارات مع الأعمال داخل المنظمة.
  • تسجيل والاحتفاظ بالتنبيهات والقضايا وفقًا لمتطلبات حفظ السجلات للولايات المعنية.
  • بناء وتطبيق المعرفة بالعقوبات وعمليات مكافحة غسل الأموال.

التحسين المستمر

• تحديد الفرص للتحسين المستمر للأنظمة والعمليات والممارسات المتعلقة بفحص غسل الأموال المستندة إلى التجارة، بناءً على المخاطر ونقص السيطرة المحددة.
• التوصية، والبدء وتنفيذ، تحسينات على منهجيات الفحص والمعايير من أجل زيادة الكفاءة والتأثير في الامتثال التنظيمي لـ FAB محليًا وكذلك لجميع الولايات التي تعمل فيها FAB.

أخرى

• دعم تنفيذ توصيات التدقيق الداخلي، والامتثال التنظيمي وامتثال مجموعة SLOD للنتائج المتعلقة بفحص غسل الأموال المستندة إلى التجارة.
• مسؤول عن مراقبة ودعم التنفيذ الفوري لمشاريع أنظمة الامتثال المتعلقة بالمجال.
  
  

المؤهل الأدنى

• درجة البكاليوس أو أعلى في الإدارة أو المصرفية أو المالية، ويفضل أن يكون مع شهادة في الامتثال، مراقبة المعاملات/فحص العقوبات، KYC/AML/CFT، الجرائم المالية أو إدارة المخاطر

الكفاءات التقنية/الخبرة

• يفضل أن تكون لديك سنة واحدة من الخبرة في بنك محترم ويفضل في دور الامتثال
>
• معرفة جيدة وقدرات لفك رموز العقوبات ولوائح مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب للأنظمة العالمية.
>
• مهارات اتصال ممتازة، كتابية وشفوية.
>
• موقف إيجابي ومتحمس
>
• مهارات تواصل شخصية ممتازة
>