أخصائي - فحص الامتثال

Midis Group

المهام والمسؤوليات الرئيسية

• إجراء العناية الواجبة المتعمقة على العملاء والموردين الجدد والحاليين;
• جمع ومراجعة والتحقق من الوثائق وفقًا لعملية الانضمام مثل الهوية، إثبات العنوان، تسجيل الشركة، والبيانات المالية;
• ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF)، وغيرها من اللوائح ذات الصلة;
• استخدام أدوات الفحص وقواعد البيانات لتحديد المخاطر المحتملة، بما في ذلك الأشخاص المعرضين سياسيًا (PEPs)، والعقوبات، أو وسائل الإعلام السلبية;
• تصنيف العملاء/الموردين بناءً على مستوى المخاطر وتوصية بالإجراءات الإضافية حسب الحاجة;
• التحقيق وتصعيد العلامات الحمراء أو الأنشطة غير العادية إلى فرق الامتثال;
• الحفاظ على سجلات دقيقة ومحدثة لجميع الوثائق والإجراءات المتخذة;
• ضمان التعامل الآمن مع المعلومات الحساسة والسرية;
• البقاء على اطلاع باللوائح والإرشادات المحلية والدولية للامتثال;
• المساعدة في إعداد التقارير لعمليات التدقيق التنظيمية ومراجعات الامتثال الداخلية;
• دعم تنفيذ التغييرات التنظيمية في سير العمل المعتمد;
• التنسيق مع كيانات المجموعة والأقسام الأخرى لمعالجة مخاوف الامتثال;
• التواصل مع العملاء أو الموردين للحصول على وثائق إضافية أو توضيح الفروقات;
• تقديم التدريب للموظفين المعنيين حول المتطلبات والإجراءات.