أخصائي - فحص الامتثال

Midis Group

نشرت في 5 مارس

الخبرة

1 - 3 سنوات

موقع العمل

بيروت، لبنان

التعليم

بكالوريس في ادارة الاعمال(ادارة)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

المهام والمسؤوليات الرئيسية

  • إجراء العناية الواجبة المتعمقة على العملاء والموردين الجدد والحاليين;
  • جمع ومراجعة والتحقق من الوثائق وفقًا لعملية الانضمام مثل الهوية، إثبات العنوان، تسجيل الشركة، والبيانات المالية;
  • ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)، وتمويل الإرهاب (CTF)، وغيرها من اللوائح ذات الصلة;
  • استخدام أدوات الفحص وقواعد البيانات لتحديد المخاطر المحتملة، بما في ذلك الأشخاص المعرضين سياسيًا (PEPs)، العقوبات، أو وسائل الإعلام السلبية;
  • تصنيف العملاء/الموردين بناءً على مستوى المخاطر والتوصية بالإجراءات اللازمة;
  • التحقيق في وتصعيد العلامات الحمراء أو الأنشطة غير العادية إلى فرق الامتثال;
  • الحفاظ على سجلات دقيقة ومحدثة لجميع الوثائق والإجراءات المتخذة;
  • ضمان التعامل الآمن مع المعلومات الحساسة والسرية;
  • البقاء على اطلاع على اللوائح والإرشادات المحلية والدولية للامتثال;
  • المساعدة في إعداد التقارير لعمليات التدقيق التنظيمية والمراجعات الداخلية للامتثال;
  • دعم تنفيذ التغييرات التنظيمية في سير العمل المعمول بها;
  • التنسيق مع كيانات المجموعة والأقسام الأخرى لمعالجة مخاوف الامتثال;
  • التواصل مع العملاء أو الموردين للحصول على وثائق إضافية أو توضيح التباينات;
  • تقديم التدريب للموظفين المعنيين حول المتطلبات والإجراءات.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

التعليم
درجة البكاليوس في إدارة الأعمال، المالية، القانون، أو مجال ذي صلة.
الخبرة
ما لا يقل عن 1 إلى 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة

القطاع المهني للشركة

  • تقنية المعلومات- هاردوير و التشبيك

المجال الوظيفي / القسم

  • حسابات
  • الضرائب
  • مراجعة الحسابات
  • أمين شركة

الكلمات الرئيسية

  • أخصائي - فحص الامتثال

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Midis Group

https://careers.midisgroup.com/job/Beirut-Specialist-Compliance-Screening/732975122/

وظائف مماثلة

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

موظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال

Confidential Company

  • 3 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

Senior Analyst – Transaction Monitoring

Confidential Company

  • 5 - 6 سنوات
  • Abu Dhabi - United Arab Emirates (UAE)

موظف - العناية الواجبة

Confidential Company

  • 5 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

العميل السعادة التنفيذي

عرض الكل