أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
أي
عدد الشواغر
3 وظيفة شاغرة
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- تحليل التنبيهات من أنظمة مراقبة TBML، مراجعة الوثائق للعلامات الحمراء
- التعاون مع مختلف الإدارات لضمان الامتثال لمعايير AML/CFT
- توثيق نتائج التحقيقات وإعداد تقارير MIS مفصلة وأوراق تحكم لتتبع التنبيهات وحل الحالات
- إعداد وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية (STRs) عند تأكيد الأنشطة عالية المخاطر أو المشبوهة
- معرفة بمفاهيم وآليات ومنهجيات غسل الأموال القائم على التجارة
- فهم لمنتجات التمويل التجاري والمخاطر المرتبطة بها
- القدرة على تحليل أنماط المعاملات ومعلومات العناية الواجبة للعملاء لاكتشاف التناقضات
- مهارات للتحقيق في الحالات المعقدة واقتراح حلول لتحسين عمليات المراقبة
- قراءة الوثائق العربية
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- حسابات
- الضرائب
- مراجعة الحسابات
- أمين شركة
الكلمات الرئيسية
- مكافحة غسل الأموال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
E-Solutions IT Services Pvt Ltd
Vishal Aggarwal - CEO
C-202,,,Sector-63,Noida HYDERABAD-081, Noida, India
وظائف مماثلة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
موظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال
Shuraa Management And Consultancy LLC
- 2 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضابط الامتثال - الانضمام الفوري فقط
EFS Facilities Services
- 2 - 4 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة