محلل غسل الأموال القائم على التجارة

Client of Ethics HR

1. تحقيقات TBML

• التحقيق في المعاملات التجارية المرتبطة بالدول عالية المخاطر التي تم تحديدها في أحدث IRR.
• التحقق من نمط المعاملات التجارية والتحقق منه مقابل تاريخ العميل ومؤشر الشك في سياسة AML/CFT.
• الإبلاغ عن الحالات المشبوهة إلى فريق التحقيق والإبلاغ.
• ضمان السرية الصارمة والتعامل مع المعلومات الحساسة بشكل احترافي.

2. نتائج الفحص التحققات

• التحقق من نتائج الفحص التي أجريت في وحدة التمويل التجاري المركزية بما في ذلك تتبع الحاويات بعد موافقة وحدة العقوبات.
• الموافقة/الرفض على الحالات التجارية بناءً على نتائج التحققات في الفحص.
• الإبلاغ عن الحالات المرفوضة إلى فريق التحقيق والإبلاغ.

3. السياسات والإجراءات والوعي

• المساهمة في مراجعة وتعزيز السياسات الداخلية المتعلقة بـ TBML.
• تقديم ملاحظات لفريق تدريب الامتثال بناءً على اتجاهات التحقيق وتحديد نقاط الضعف.