أخصائي مراقبة غسل الأموال القائم على التجارة (TBML)

First Abu Dhabi Bank

عنوان الوظيفة
أخصائي مراقبة غسل الأموال القائم على التجارة (TBML) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
وصف الوظيفة
أخصائي مراقبة غسل الأموال القائم على التجارة (TBML) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

ملخص الدور
انضم إلى بنك أبوظبي الأول كأخصائي مراقبة غسل الأموال القائم على التجارة في أبوظبي، حيث ستدعم جهود البنك لتحديد والتحقيق والإبلاغ عن المعاملات التجارية المريبة. تلعب هذه الوظيفة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال (AML) وتساهم في التخفيف من المخاطر ضمن عمليات تمويل التجارة.

نظرة عامة على التوظيف
الموقع: الإمارات العربية المتحدة
الموقع: أبوظبي
الصناعة: المصارف / محترفي الرهن العقاري
الوظيفة: الامتثال / المخاطر
الجنس: أي
جنسية المرشح: أي
الموقع المفضل للمرشح: أي
نوع الوظيفة: دوام كامل

ما الذي ستقوم به

* التحقيق في تنبيهات نظام TBML وتحديد ما إذا كانت تقارير المعاملات المريبة (STRs) مطلوبة
* مراجعة معاملات تمويل التجارة بما في ذلك خطابات الاعتماد، والضمانات، والتحصيلات للبحث عن إشارات الخطر
* الحفاظ على وتحليل لوحات المعلومات والتقارير من نظام مراقبة TBML
* تصعيد القضايا عالية المخاطر والمساعدة في ضبط وتخصيص عملية المراقبة
* التعاون مع الأقسام ذات الصلة لضمان تصعيد المخاطر وحلها بشكل فعال
* دعم نائب المدير في تنفيذ إطار الامتثال لـ TBML للبنك
* متابعة التغييرات في اللوائح الإقليمية والعالمية التي تؤثر على مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة
* إعداد لوحات معلومات وتقارير MI منتظمة للإدارة العليا للامتثال
* الرد على الاستفسارات ودعم مبادرات تحسين العمليات المستمرة

الملف المثالي

* درجة دراسات عليا، ويفضل في التجارة أو المصارف أو الخدمات المالية
* خبرة 1+ سنة في المصارف أو الامتثال أو تمويل التجارة
* فهم إشارات الخطر في TBML ومنتجات تمويل التجارة
* يفضل الحصول على شهادة ACAMS/ICA أو الرغبة في إكمالها
* مهارات تحليلية ووثائقية واتصالية قوية
* يفضل أن يكون ثنائي اللغة (الإنجليزية والعربية)
* اهتمام عالٍ بالتفاصيل وسرية في التعامل مع البيانات الحساسة