محلل مراقبة العمليات المالية

Client of Capitex

محلل مراقبة المعاملات عقد لمدة 12 شهرًا | الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

حول الدور
نحن نبحث عن محلل مراقبة معاملات ذو خبرة للانضمام إلى فريق الامتثال لدينا في الشارقة بموجب عقد لمدة 12 شهرًا. سيلعب المرشح الناجح دورًا رئيسيًا في تحديد والتحقيق في الأنشطة المالية غير العادية أو المشبوهة المحتملة لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال والسياسات الداخلية.

المسؤوليات الرئيسية

• إجراء المراقبة اليومية ومراجعة المعاملات التي تم الإبلاغ عنها من قبل أنظمة مكافحة غسل الأموال الخاصة بالبنك.
• تقييم التنبيهات لتحديد ما إذا كانت الأنشطة تتماشى مع الملف الشخصي المعروف للعميل، مع تحديد العلامات الحمراء المحتملة وأنماط السلوك المشبوه.
• إجراء تحقيقات مفصلة حول التنبيهات المتصاعدة وإعداد ملخصات شاملة للحالات مع توصيات واضحة.
• تصعيد المعاملات المشبوهة إلى مسؤول مكافحة غسل الأموال أو فريق الامتثال وفقًا للإجراءات المعمول بها.
• الحفاظ على وثائق دقيقة ومفصلة لجميع التحقيقات والقرارات.
• المساعدة في إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة عند الحاجة.
• التنسيق مع المعنيين الداخليين، بما في ذلك مديري العلاقات وضباط الامتثال، للحصول على معلومات إضافية لمراجعة الحالات.
• دعم تحسين العمليات الداخلية وتقديم مدخلات حول المخاطر والأنماط الناشئة لمكافحة غسل الأموال.
• متابعة آخر المستجدات بشأن لوائح مكافحة غسل الأموال، وإرشادات البنك المركزي المحلي، والمعايير الدولية للامتثال.

المتطلبات الرئيسية

• خبرة سابقة في مراقبة المعاملات، تحقيقات مكافحة غسل الأموال، أو الامتثال لمكافحة الجرائم المالية ضمن بيئة مصرفية أو خدمات مالية.
• فهم قوي لإطارات مكافحة غسل الأموال، ومؤشرات المخاطر، والأنماط.
• عقلية تحليلية مع اهتمام بالتفاصيل وحكم سليم في اتخاذ القرارات.
• مهارات كتابة وتواصل شفوي ممتازة.
• القدرة على إدارة عبء العمل بشكل فعال في بيئة سريعة الحركة والامتثال لمواعيد المراجعة.
• إجادة استخدام أنظمة مراقبة المعاملات وتطبيقات Microsoft Office.