وظيفة Transaction Analyst في دبي

• 8 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة برامج كبيرة في الخدمات المالية، مع التركيز على إدارة مخاطر الاحتيال ومراقبة المعاملات، مع مهارات قيادية وتقنية قوية.

• 1 - 3 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

سيقوم محلل الامتثال بإجراء فحوصات مكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات، وإدارة مراجعات الامتثال، ودعم تحسينات العمليات في بيئة سريعة الوتيرة.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل هياكل الكيانات القانونية، وإجراء العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال؛ مطلوب درجة بكاليوس وخبرة في مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك.

• 4 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إجراء العناية الواجبة للعملاء، مراقبة المعاملات، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية قوية وشهادات ذات صلة.

• 7 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، والإشراف على الأطر، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، وتطوير السياسات مع تقديم التدريب وإجراء التدقيقات.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة التحقيق في تنبيهات مراقبة المعاملات، وتحديد الأنشطة المشبوهة، وتتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة بإطارات مكافحة غسل الأموال.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراقبة المعاملات التجارية والتحقيقات، تقييم مخاطر الامتثال، دعم تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال، وإعداد تقارير للفحوصات التنظيمية.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم مراقبة المعاملات لاكتشاف الأنشطة المشبوهة، ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة، وتحسين أنظمة المراقبة.