محلل KYC

Confidential Company

عدة شواغر

نشرت قبل أكثر من 30 يومًا

الخبرة

2 - 8 سنوات

الراتب الشهري

($2,080 - $3,322) د.إ 7,700 - 12,300

موقع العمل

دبي - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

التعليم

بكالوريوس اداب(أي), بكالوريس في ادارة الاعمال(أي), بكالريوس تجارة(أي), ماجستير في التجارة(تجارة), ماجستير في إدارة الأعمال/دبلوم في إدارة الأعمال(مالي)

الجنسية

أي جنسية

جنس

أي

فوائد

التأمين الطبي,الإجازات المدفوعة,المزايا والفوائد وفقًا لقانون العمل,تأشيرة

عدد الشواغر

12 وظيفة شاغرة

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

  • إجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD) لتسجيل العملاء الجدد ومراجعة العملاء الحاليين وفقًا للوائح AML والسياسات الداخلية
  • تنفيذ تقييم KYC القائم على المخاطر لتحديد متطلبات العناية الواجبة القياسية أو المبسطة أو المعززة (EDD)
  • التحقق من وثائق تعريف العملاء (IDV) والتحقق منها بما في ذلك بطاقات الهوية الحكومية,إثباتات العنوان, ووثائق تأسيس الكيانات
  • فحص العملاء مقابل قوائم العقوبات العالمية, قواعد بيانات PEP, ومصادر الإعلام الضارة باستخدام أدوات الامتثال المعتمدة
  • تقييم هياكل الملكية المستفيدة النهائية (UBO) ومصدر الأموال/الثروة حيثما ينطبق
  • تنفيذ المراجعات الدورية والمراجعات المدفوعة بالأحداث لضمان بقاء بيانات KYC دقيقة ومحدثة

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

  • الخلفية التعليمية: درجة البكالوريوس في المالية, إدارة الأعمال, القانون, أو مجال ذي صلة.

  • الخبرة: الحد الأدنى من 2 سنوات في أدوار KYC أو الامتثال في القطاع المالي.

  • شهادات KYC المعترف بها عالميًا أو شهادات اعتماد الامتثال ONRIGA

  • مهارات التواصل: مهارات تواصل شفهية وكتابية ممتازة للتفاعل الفعال مع العملاء والفرق الداخلية.

نوع العمل

    دوام كامل

القطاع المهني للشركة

المجال الوظيفي / القسم

الكلمات الرئيسية

  • AML
  • KYC Specialist
  • GoAKS
  • ICAMM
  • IKYCA
  • CAMS
  • AML Analyst
  • محلل العناية الواجبة للعملاء
  • موظف العناية الواجبة
  • KYC
  • الوقاية من الاحتيال
  • ONRIGA
  • شهادة اعتماد الامتثال ONRIGA
  • شهادات KYC المعترف بها عالميًا

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Confidential Company

وظائف مماثلة

أخصائي أول - استشارات العقوبات

موظف - العناية الواجبة

Confidential Company

  • 5 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل استعادة ODD

محلل مكافحة غسل الأموال

مساعد أول في التسجيل والامتثال

عرض الكل