وظيفة Transaction Analyst في الامارات

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مسؤول امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الالتزام باللوائح المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة برامج الامتثال وتقديم التدريب.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل هياكل الكيانات القانونية، وإجراء العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال؛ مطلوب درجة بكاليوس وخبرة في مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم عملية الانضمام لمزودي خدمات الدفع، إدارة الوثائق، المساعدة في عمليات الدفع، وضمان الامتثال مع الحفاظ على مهارات التواصل القوية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم عملية انضمام شركاء الدفع، تنسيق الوثائق الامتثالية، المساعدة في مراقبة المعاملات، وتقديم خدمة العملاء في بيئة سريعة الوتيرة.

• 15 - 20 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات وعناية إضافية على ملفات العملاء، تحليل بيانات المعاملات، وضمان الامتثال للوائح KYC وAML.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، تنفيذ تصنيف KYC القائم على المخاطر، التحقق من مستندات الهوية، وتقييم ملكية المستفيد النهائي مع مهارات تواصل قوية.

• 1 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على الامتثال لمكافحة غسل الأموال، التحقيق في المعاملات المشبوهة، إجراء تقييمات المخاطر، وتقديم التدريب مع امتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة والتحقيق في تنبيهات مراقبة المعاملات، وتحديد الأنماط المشبوهة، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال مع تحقيق أهداف الإنتاجية.

• 1 - 2 سنوات
• ابوظبي - الامارات

دعم تحديد والتحقيق في المعاملات التجارية المشبوهة، وضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتخفيف المخاطر في تمويل التجارة.

• 1 - 3 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة مراقبة المعاملات والتحقيق في الأنشطة المشبوهة وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال في بيئة الخدمات المالية.

• 3 - 5 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراجعة والتحقيق في تنبيهات مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال للوائح، وتوثيق النتائج بشكل فعال.

• 7 - 11 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، والإشراف على الأطر، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، وتطوير السياسات مع تقديم التدريب وإجراء التدقيقات.

• 3 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة وحل تنبيهات مراقبة المعاملات، مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.

• 6 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة الحفاظ على أطر العمل لمكافحة غسل الأموال، والإشراف على عمليات اعرف عميلك، وإدارة العقوبات، واستخدام SQL للتحقيقات والمراقبة.