محلل مراقبة العمليات المالية
Client of Capitex
نشرت في 23 اكتوبر
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات الرئيسية:
- مراجعة، التحقيق، وحل تنبيهات مراقبة المعاملات من البداية إلى النهاية.
- إجراء تحليل شامل لتحديد الأنشطة غير العادية أو المريبة.
- توثيق النتائج بوضوح، وضمان أن جميع خطوات التحقيق موثقة جيدًا.
- تصعيد الحالات حسب الحاجة إلى مسؤول الامتثال أو إدارة الامتثال العليا.
- ضمان التزام التحقيقات بالسياسات الداخلية، لوائح البنك المركزي الإماراتي، ومعايير مكافحة غسيل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب.
- دعم مبادرات تحسين العمليات لتقليل تراكم التنبيهات المستقبلية.
المتطلبات:
- حد أدنى 3 سنوات من الخبرة في مراقبة المعاملات من البداية إلى النهاية داخل بنك إماراتي.
- فهم قوي للوائح مكافحة غسيل الأموال، الأنماط، والمتطلبات التنظيمية المحلية.
- خبرة في العمل ضمن الامتثال من الدرجة الثانية أو فريق الجرائم المالية.
- القدرة على إدارة حجم كبير من التنبيهات بدقة وكفاءة.
- مهارات ممتازة في الكتابة والتواصل الشفوي باللغة الإنجليزية (العربية ميزة إضافية).
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المتطلبات:
- حد أدنى 3 سنوات من الخبرة في مراقبة المعاملات من البداية إلى النهاية داخل بنك إماراتي.
- فهم قوي للوائح مكافحة غسيل الأموال، الأنماط، والمتطلبات التنظيمية المحلية.
- خبرة في العمل ضمن الامتثال من الدرجة الثانية أو فريق الجرائم المالية.
- القدرة على إدارة حجم كبير من التنبيهات بدقة وكفاءة.
- مهارات ممتازة في الكتابة والتواصل الشفوي باللغة الإنجليزية (العربية ميزة إضافية).
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- محلل مراقبة العمليات المالية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Client of Capitex
Our client, a leading bank based in Sharjah, is addressing a backlog of strong>Transaction Monitoring (TM) alerts/strong> and is seeking experienced strong>TM Analysts/strong> to join their compliance function. This role sits within the strong>Second Line of Defence/strong> and requires individuals capable of managing strong>end-to-end alert investigations/strong> in line with UAE regulatory expectations.
قراءة المزيدوظائف مماثلة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محللي الامتثال (امتثال RBG)
Acesoft Labs (India) Pvt Ltd
- 3 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضابط الامتثال
Bullion House Trading LLC
- 3 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة