موظف خدمات التحقيق في غسيل الأموال

Arab Bank

نشرت في 29 اغسطس

الخبرة

3 - 7 سنوات

موقع العمل

الأردن - الأردن

التعليم

بكالوريس في ادارة الاعمال(ادارة)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

المسؤوليات والأدوار الرئيسية :
  • يساعد في إدارة وحدة التحقيقات العالمية لمكافحة غسل الأموال المركزية في العمليات اليومية.
  • يساعد في إجراء المستوى الأول من العناية الواجبة المعززة.
  • يجمع ويقيّم ويحلل وينشر المعلومات والأدلة المتعلقة بالمعاملات المعروفة أو المشتبه في كونها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  • يطبق مهارات المنطق والتفكير لإجراء الأبحاث لتحليل الحالات.
  • يساعد في إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة ليتم تقديمها إلى الوكالات الحكومية المعنية.
  • يساعد في إعداد الردود على استفسارات وحدة الاستخبارات المالية.
  • يساعد في إعداد تقارير مؤشرات المخاطر الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية لمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب.
  • يساعد في إعداد تقارير GoAML، والمتابعة مع الأطراف المعنية في مسائل دقة البيانات.
  • يتولى مسؤوليات ومهام إضافية يتم تعيينها.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

*

المؤهلات

التعليم:

  • درجة البكالوريوس في المحاسبة أو الأعمال أو أي مجال ذي صلة.

الخبرة:

  • 3-7 سنوات من الخبرة العملية مع تعرض لصناعة الخدمات المالية أو خلفية ذات صلة بالتحقيقات .

الكفاءات:

  • إجادة تطبيقات MS Office.
  • تمتلك مهارات تنظيمية وبحثية وتحليلية قوية.
  • القدرة على العمل تحت الضغط.
  • إظهار الحماس والقدرة على التعلم.
  • تحديد أولويات العمل والقيام بعدة مهام.
  • القدرة على العمل كجزء من فريق وكذلك بشكل مستقل مع التعليمات.

القطاع المهني للشركة

  • الخدمات المصرفية
  • الخدمات المالية
  • الوساطة

المجال الوظيفي / القسم

  • ادارة

الكلمات الرئيسية

  • موظف خدمات التحقيق في غسيل الأموال

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Arab Bank

https://arabbank.taleo.net/careersection/ab_external/jobdetail.ftl?job=39650&lang=en

وظائف مماثلة

مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال

Sherman Global Management

  • 2 - 8 سنوات
  • الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

أخصائي المدفوعات المبتدئ

عرض الكل