مدير AML (العملات المشفرة)

Deriv

على مدار 25 عامًا مضت، كانت Deriv رائدة عالمية في التداول عبر الإنترنت والابتكار المالي. نحن نفخر باتباع نهج رقمي أولًا يستخدم أدوات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وثقافة التعاون والتعلم المستمر. في Deriv، يتمحور نهج التوظيف لدينا حول الأشخاص وراء السير الذاتية. نعتقد أن الثقافة العظيمة تُبنى من قبل الأفراد الذين يشاركون قيمنا ودافعنا، لذلك نبحث عن أشخاص لديهم مرونة وفضول وموقف استباقي. نحن نقدم تدريبًا عمليًا، وإرشادًا، وفرصًا للنمو داخل شركتنا.دورك: في Deriv، لن تضمن فقط الامتثال، بل ستقود الجهود ضد الجريمة المالية وتدعم التميز التنظيمي. كمدير AML لدينا، ستلعب دورًا محوريًا في تشكيل وتوجيه فريق عمليات الامتثال عالي الأداء، الملتزم بحماية أعمالنا من تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ستساعد خبرتك في حماية عملائنا، وتعزيز عملياتنا، وإبقائنا في المقدمة أمام مخاطر الجريمة المالية الناشئة في بيئة تنظيمية سريعة الحركة. كشركة تركز على الذكاء الاصطناعي، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى أدوات وتقنيات متطورة مصممة لتعزيز اتخاذ القرارات، وتبسيط التحقيقات، واكتشاف مخاطر الجريمة المالية بشكل استباقي.في يوم معين، ستقوم بـ: متابعة التطورات التنظيمية المتعلقة بـ AML/CFT التي تؤثر على مجموعة Deriv، وتحديد التغييرات ومعالجة الفجوات في الامتثال بالتعاون مع فرق الأعمال والامتثال عبر المجموعة لتقييم فعالية سياساتنا وإجراءاتنا وأنظمتنا وضوابطنا قيادة مراجعات وتحديثات نصف سنوية لسياسات وإجراءات الشركة، لضمان توافقها مع المتطلبات التنظيمية تطوير وتنفيذ أطر AML/CFT قوية للمبادرات التجارية الجديدة، والإبلاغ مباشرة إلى الإدارة العليا عن فعاليتها تكوين وتحسين الأنظمة الآلية لتنفيذ متطلبات الامتثال بفعالية استغلال أدوات وتحليلات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مراقبة المعاملات، واكتشاف التهديدات الناشئة، وتحسين اتخاذ القرار عبر عمليات الامتثال الإشراف على أنظمة مراقبة سلوك العملاء التي تكشف وتبلغ عن الأنشطة المشبوهة ضمان التنفيذ الفوري لبرامج مراقبة الامتثال لـ AML/CFT، وتصعيد أي فجوات تم تحديدها إلى الإدارة العليا المساهمة في تقييمات مخاطر الأعمال المتعلقة بـ AML (BRA) وتقييمات مخاطر الاختصاص القضائي (JRA)، مع تقديم عقلية واعية للعملات المشفرة إلى تقييم المخاطر تقديم إرشادات خبراء AML/CFT لوحدات الأعمال، موصيًا بحلول عملية لتخفيف المخاطر تقديم تدريب جذاب حول AML/CFT للموظفين والأشخاص المعينين، وبناء ثقافة وعي بالامتثال فحص العملاء ومحافظ العملات المشفرة ضد قوائم PEP، وقواعد بيانات العقوبات العالمية، والتعرضات السلبية للعملات المشفرة أو الويب المظلم إعداد وتقديم تقارير امتثال داخلية شاملة، وSTRs، وتقديمات منتظمة لـ AML/CTF إلى السلطات التنظيمية تقديم نصائح وتدريب عملي حول AML/CFT للزملاء، وبناء ثقافة الامتثال، ووعي المخاطر، والتحسين المستمر قد تستمتع بالعمل معنا إذا: كنت متحمسًا لتكون جزءًا من فريق عالمي وتقدّر العمل مع أشخاص من أكثر من 96 جنسية مختلفة. كنت شغوفًا بالبقاء في صدارة اتجاهات الجريمة المالية وتنفيذ تدابير فعالة لمواجهتها. استمتعت بالتعاون مع فرق متنوعة عبر اختصاصات ووظائف أعمال متعددة. وجدت رضا في تحويل المتطلبات التنظيمية المعقدة إلى حلول عملية صديقة للأعمال. كنت تشعر بالطاقة من تحدي موازنة الامتثال القوي مع أهداف نمو الأعمال. سنكون سعداء بالعمل معك إذا: كنت تجلب أكثر من 8 سنوات من الخبرة في مكافحة غسل الأموال (AML)، والامتثال التنظيمي، أو إدارة المخاطر بما في ذلك العمل العملي مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) والامتثال المتعلق بالعملات المشفرة. تحمل شهادة في القانون، أو إدارة المخاطر، أو علم الجريمة، أو المالية، أو مجال ذي صلة. لديك معرفة شاملة بكشف الاحتيال، ولوائح AML/CFT، والاتجاهات والعلامات الحمراء الخاصة بالصناعة المتعلقة بالعملات المشفرة. تجري بثقة فحوصات شاملة لـ KYC، وKYT، وCDD، وEDD، وSOF/SOW، خاصة فيما يتعلق بالعملات المشفرة والمعاملات عالية القيمة. لديك مهارات في استخدام أنظمة الامتثال، وقواعد البيانات، وتحليلات blockchain، وأدوات تقييم المخاطر. لديك خبرة في فحص العملاء ومحافظ العملات المشفرة ضد قوائم PEP، والعقوبات العالمية، والنشاطات السلبية عبر الإنترنت. تظهر قدرة تحليلية قوية مع كل من البيانات النوعية والكمية، وإجادة في Excel أو أدوات البيانات الكبيرة. تتواصل بوضوح وبشكل احترافي باللغة الإنجليزية المكتوبة والم spoken. تقدر النزاهة، والعمل الجماعي، ونهج استباقي في بيئة fintech أو العملات المشفرة سريعة الحركة. ثقافة الشركة انضم إلى مكان عمل متنوع وشامل يقدّر الابتكار والتعاون بين الثقافات. استمتع بتعويضات تنافسية وفرص تطوير مهني كن جزءًا من شركة معترف بها للتميز وملتزمة بفرص نمو الوظائف. ستكون مقيمًا في مكتبنا الحديث في JLT بدبي، وهو مركز رئيسي لعمليات Deriv في الشرق الأوسط. يضم مكتبنا في دبي أكثر من 200 محترف موهوب من جنسيات متنوعة، مما يخلق مكان عمل عالمي حقًا. ستزدهر في بيئة صديقة للمغتربين تحتفل بالتنوع وتشجع التعاون بين الثقافات، مع جلسات منتظمة لتبادل المعرفة وفعاليات الفريق. يوفر موقع دبي كمركز عالمي للأعمال، جنبًا إلى جنب مع مزاياها المعفاة من الضرائب، ونمط الحياة الحديث للغاية، وبيئة صديقة للعائلات مع مدارس وخدمات صحية ممتازة، الإعداد المثالي للمهنيين الدوليين.