أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
4 - 9 سنوات
موقع العمل
الرياض، المملكة العربية السعودية
التعليم
بكالريوس تجارة(تجارة)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
قيادة والإشراف على جميع أنشطة مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) لـ FoodicsPay، مع ضمان الامتثال الكامل للوائح SAMA لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإرشادات FATF، وأطر إدارة المخاطر الداخلية. يعمل قائد مكافحة غسل الأموال كخبير في الموضوع ونقطة الاتصال الرئيسية في مسائل مكافحة غسل الأموال.
ماذا ستفعل
الحوكمة والإشراف
- تطوير وتحديث وصيانة سياسات وإجراءات ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع لوائح SAMA.
- إنشاء خطة مكافحة غسل الأموال السنوية وضمان تنفيذ عمليات المراقبة والمراجعات الموضوعية.
- قيادة تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال (تقييم مخاطر ML/TF) بما في ذلك مخاطر العملاء، والمنتجات، والقنوات، والجغرافيا.
- تحديد وصيانة مؤشرات المخاطر الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولوحات المعلومات للإدارة العليا ومجلس الإدارة.
المراقبة والتحقيقات - الإشراف على تنبيهات مراقبة المعاملات، ومراجعة الحالات المتصاعدة والتنبيهات عالية المخاطر.
- إدارة التحقيقات المعقدة في مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك الأنشطة المشبوهة التي تشمل التجار أو تدفقات المدفوعات.
- ضمان تقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) في الوقت المناسب إلى وحدة التحريات المالية السعودية (GFIU) وفقًا للجداول الزمنية التنظيمية.
- التوقيع على ملفات EDD، وتسجيل التجار ذوي المخاطر العالية، وتعديلات تصنيفات المخاطر.
الانضمام ومراقبة KYC - ضمان أن عمليات الانضمام (KYC وKYB وملكية المستفيد والتحقق من MCC وفحوصات العقوبات) تلبي التوقعات التنظيمية.
- الموافقة على العملاء ذوي المخاطر العالية (مثل، التجار المعتمدين على النقد، MCCs غير العادية، الأنشطة عبر الحدود ذات الحجم الكبير)
التفاعل التنظيمي - العمل كنقطة الاتصال الرئيسية مع SAMA وFIU فيما يتعلق بقضايا مكافحة غسل الأموال.
- تنسيق التفتيشات التنظيمية، وطلبات المعلومات، وخطط العمل التصحيحية.
التدريب والوعي - تقديم تدريب سنوي لمكافحة غسل الأموال وتدريب متخصص للفرق الأمامية وفرق المخاطر.
- ضمان الوعي المستمر بمكافحة غسل الأموال واختبارها.
قيادة الفريق - الإشراف على محللي/موظفي مكافحة غسل الأموال، وتقديم التوجيه، وضمان توزيع عبء العمل.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة البكالوريوس في المالية أو القانون أو الأعمال التجارية أو مجال ذي صلة.
- شهادة CAMS مفضلة بشدة (أو ما يعادلها)
- 4-7 سنوات من الخبرة في مكافحة غسل الأموال (يفضل في المدفوعات، الاستحواذ، أو التقنية المالية).
- فهم قوي لإرشادات SAMA لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوصيات FATF، وأنماط مخاطر المدفوعات الرقمية.
القطاع المهني للشركة
- تكنولوجيا المعلومات - خدمات البرمجيات
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- قائد مكافحة غسل الأموال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Foodics
We Are Foodics! a leading restaurant management ecosystem and payment tech provider. Founded in 2014 with headquarter in Riyadh and offices across 5 countries, including UAE, Egypt, Jordan and Kuwait. We are currently serving customers and partners in over 35 different countries worldwide. Our innovative products have successfully processed over 6 billion (yes, billion with a B) orders so far! making Foodics one of the most rapidly evolving SaaS companies to ever emerge from the MENA region. Also Foodics has achieved three rounds of funding, with the latest raising $170 million in the largest SaaS funding round in MENA, boosting its innovation capabilities to better serve business owners.