محلل الامتثال، التحقيقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

OKX

نشرت قبل أكثر من 30 يومًا

الخبرة

3 - 5 سنوات

التعليم

بكالريوس تجارة(تجارة)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

قم بإجراء تحقيقات شاملة على أنشطة حسابات المستخدمين نتيجة لتنبيهات مراقبة المعاملات.

  • حيثما كان ذلك مناسبًا، التعاون عبر الوظائف في التحقيق في حالات مراقبة المعاملات.
  • اتخاذ قرارات والتوصية بقرارات التصعيد على الحالات التي تم التحقيق فيها.
  • إعداد مواد SAR وصياغة السرد الخاص بـ SAR.
  • إجراء بحث باستخدام مصادر داخلية وخارجية للمساعدة في تحديد الأنشطة المشبوهة المحتملة والتعامل مع الأخبار السلبية.
  • إنشاء وتحديث وصيانة الملفات والسجلات المتعلقة بجميع المعلومات الداعمة المستخدمة أثناء التحقيق.
  • المساعدة في المشاريع العارضة بما في ذلك. قرارات تنبيه QA، والتحقق من نظام مراقبة المعاملات أو أي تحديثات، والتدريب، إلخ.


الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

  • 3+ سنوات من الخبرة في إجراء تحليل نشاط الحسابات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والعناية الواجبة، والتحقيقات في مؤسسة خدمات مالية.
  • مهارات كتابة وتحليل وتواصل قوية. يجب أن يكون قادرًا على تنفيذ المهام ضمن المواعيد النهائية الضيقة.
  • تعتبر المهارات الشخصية القوية ضرورية للعمل بفعالية مع الزملاء عبر المناطق ووحدات الأعمال.
  • يجب أن يكون شخصًا مبتكرًا ومنظمًا ويدقق في التفاصيل وموجهًا نحو النتائج.
  • مطلوب إتقان ممتاز للغة الإنجليزية المحكية والمكتوبة.


أشياء جيدة أن تكون لديك

  • خبرة سابقة في العمل في بيئة متعددة الجنسيات أو مصفوفة.
  • معرفة بمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب/العقوبات، وتنظيمات نقل الأموال، وأفضل الممارسات في الصناعة.
  • الإلمام بالأدوات المستخدمة في مراقبة المعاملات والتقارير، مثل Chainalysis.
  • شهادات الصناعة ذات الصلة، مثل CAMS.
  • تجربة في العملات المشفرة هي ميزة.

المجال الوظيفي / القسم

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

OKX

Who We Are

At OKX, we believe that the future will be reshaped by crypto, and ultimately contribute to every individual's freedom.

OKX is a leading crypto exchange, and the developer of OKX Wallet, giving millions access to crypto trading and decentralized crypto applications (dApps). OKX is also a trusted brand by hundreds of large institutions seeking access to crypto markets. We are safe and reliable, backed by our Proof of Reserves.

Across our multiple offices globally, we are united by our core principles: We Before Me, Do the Right Thing, and Get Things Done. These shared values drive our culture, shape our processes, and foster a friendly, rewarding, and diverse environment for every OK-er.

OKX is part of OKG, a group that brings the value of Blockchain to users around the world, through our leading products OKX, OKX Wallet, OKLink and more.

About The Opportunity

The Compliance function at OKX is responsible for the overall compliance culture at the company. We're a team of risk-minded problem solvers who advise the business on the company's regulatory obligations and enterprise risk.

قراءة المزيد

https://job-boards.greenhouse.io/okx/jobs/6691974003

وظائف مماثلة

مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال

Sherman Global Management

  • 2 - 8 سنوات
  • الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضابط المخاطر

Bank of Baroda

  • 4 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة
عرض الكل