عرض 595

وظيفة AML Investigations في دبي

موظف تحقيقات مكافحة غسل الأموال والعقوبات

3S Money

  • 2 - 7 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العلاقات المصرفية، إجراء التحقيقات في الجرائم المالية، إعداد التقارير، ضمان الامتثال، والتعاون مع الفرق مع دفع الكفاءات.

7 اكتوبر
سجّل مجانا

هل تبحث عن وظيفة مثالية؟

احصل على وظائف مخصصة على الإيميل. قدّم بنقرة واحدة!

محلل الامتثال، التحقيقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

إجراء تحقيقات حول أنشطة الحسابات، التعاون عبر الوظائف، إعداد مواد SAR، وامتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

قبل أكثر من 30 يومًا

موظف تحقيقات أول

Al Ansari Financial Services PJSC

المساعدة في التحقيقات باستخدام تقنيات الطب الشرعي، مع ضمان الامتثال والتعاون، مع الحفاظ على السجلات ودعم حماية الشهود.

التقديم السهل7 اكتوبر

مهندس تحقيق الحوادث

Road and Transport, RTA Dubai

  • 8 - 10 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموقع: الإمارات العربية المتحدة الموقع: دبي الصناعة: الهندسة المدنية الوظيفة: السلامة / الصحة المهنية الجنس: أي الجنسية المطلوبة: أي (أفضلية للمواطنين الإماراتيين) نوع الوظيفة:...

17 اكتوبر

محلل مكافحة غسل الأموال

مسؤول عن إجراء التحقيقات ومراجعات المخاطر، وتحليل العملاء المشتبه بهم، وتقديم المشورة للإدارة بشأن إجراءات الامتثال مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

قبل أكثر من 30 يومًا

نائب الرئيس - المحلل الرئيسي لمكافحة غسل الأموال

تشمل الوظيفة إجراء التحقيقات، وإدارة المخاطر، وضمان الامتثال للوائح، وتوجيه أعضاء الفريق في ممارسات مكافحة غسل الأموال.

قبل أكثر من 30 يومًا

قائد الالتزام بمكافحة غسل الأموال. وحدة مكافحة غسل الأموال. مجموعة الالتزام.

Mashreq

  • 3 - 6 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة التنبيهات، إعداد التقارير، إجراء التحقيقات، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال مع الحفاظ على السجلات والعلاقات مع وحدات الأعمال.

25 سبتمبر

مدير الامتثال - AML. إنجاز - وحدة الامتثال - AML. 41. مجموعة الامتثال

Mashreq Corporate & Investment Banking Group

  • 5 - 12 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إدارة إجراءات المراقبة، تقديم الإرشادات، وإجراء التدريب من أجل إدارة الامتثال الفعالة.

23 سبتمبر

ضابط، غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

Commercial Bank of Dubai

إجراء تحليل متعمق لتنبيهات مكافحة غسل الأموال، توثيق النتائج، ضمان الامتثال، وامتلاك مهارات تواصل وتحليل قوية مع خلفية في التحقيقات.

قبل أكثر من 30 يومًا

ضابط مكافحة غسل الأموال

Nymcard

  • 2 - 6 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال من خلال إجراء فحوصات اعرف عميلك، ورصد المعاملات، والتفتيشات التنظيمية مع الحفاظ على الوثائق والتدريب لعمليات التكنولوجيا المالية.

26 سبتمبر

تنفيذي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Artisan Field, Inc.

  • 3 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة إجراءات التعرف على العملاء، إجراء العناية الواجبة، التحقيق في المعاملات، ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة.

9 اكتوبر

مدير AML (العملات المشفرة)

Deriv

  • 8 - 10 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، وتطوير الأطر مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة متنوعة وتعاونية.

22 سبتمبر

محلل مكافحة غسل الأموال

Client of Kalamntina

  • 1 - 2 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة وثائق العملاء، المساعدة في اختبار الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء مراقبة المعاملات، ودعم تنفيذ برنامج الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.

قبل أكثر من 30 يومًا

محقق مراقبة المعاملات FCC

قيادة التحقيقات المعقدة في الأنشطة المالية المشبوهة، إدارة تنبيهات مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال للوائح الجرائم المالية.

قبل أكثر من 30 يومًا

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

التقديم السهلعدة شواغرقبل أكثر من 30 يومًا

رئيس تنفيذي للشؤن المالية ( CFO )

PREVIEW PROPERTIES L.L.C

تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.

التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًا

aml,الامتثال,تقييم المخاطر,kyc

ICON GOLD JEWELLERY TRADING LLC
  • 2 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء اعرف عميلك، مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال التنظيمي في صناعة المعادن الثمينة.

التقديم السهل24 سبتمبر

مدير الامتثال الأول

تصميم وتنفيذ سياسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، دعم المسؤوليات التنظيمية، ويتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية في صناعة العملات المشفرة.

صاحب عمل نشط17 اكتوبر

مدير مساعد، العناية الواجبة للعملاء

Commercial Bank of Dubai

إدارة العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مع ضمان الامتثال للوائح وتقديم التدريب.

30 سبتمبر

مدير الامتثال

Commercial Bank of Dubai

قيادة الامتثال للجريمة المالية، تطوير السياسات، إجراء التقييمات، ضمان الالتزام باللوائح، وتقديم التدريب في الامتثال وإدارة المخاطر.

قبل أكثر من 30 يومًا

موظف مكافحة الجرائم المالية

Nomura

  • 10 - 17 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم الدعم في مكافحة غسل الأموال والامتثال، إجراء العناية الواجبة، صياغة السياسات، وضمان الالتزام باللوائح بالتعاون مع أصحاب المصلحة.

6 اكتوبر

مدير / مدير أول الامتثال (التأمين)

إدارة الامتثال التنظيمي وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية والتدريب مع ضمان الالتزام بالمعايير وتعزيز علاقات العملاء.

قبل أكثر من 30 يومًا

مدير / مدير أول الامتثال

مسؤول عن إدارة الامتثال للعملاء في المملكة العربية السعودية، والامتثال التنظيمي، وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية مع مهارات قيادية قوية.

قبل أكثر من 30 يومًا

محلل CRIU

إجراء تحقيقات حول العملاء المشبوهين، توثيق النتائج، تقديم المشورة للإدارة، وتحليل المخاطر مع ضمان الامتثال للوائح والسياسات.

26 سبتمبر

موظف، خدمات تنظيمية - إماراتي

Commercial Bank of Dubai

مسؤول عن الرد على استفسارات المحكمة، إدارة طلبات الشرطة، الحفاظ على السجلات، وضمان الامتثال للوائح المصرفية مع امتلاك مهارات تواصل قوية.

قبل أكثر من 30 يومًا

كبير مساعد - الامتثال

Majid Al Futtaim
  • 1 - 6 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم برنامج الامتثال المؤسسي، تطوير أدوات المراقبة، إجراء التحقيقات، وتعزيز الثقافة الأخلاقية؛ يتطلب درجة في الامتثال التنظيمي أو مجال ذي صلة.

9 اكتوبر

مدير مالي

Dubai Investments PJSC

الإشراف على قسم المالية، إدارة الامتثال وبرامج مكافحة غسل الأموال، ضمان السيطرة على الميزانية، والإشراف على إدارة الممتلكات وأنشطة التأجير.

8 اكتوبر

قائد فريق - خدمات الشركات

Global Business Services FZCO
  • 3 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

إرشاد تشكيل الشركات الخارجية والمحلية في الإمارات، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة الفريق مع مهارات استشارية قوية في التعامل مع العملاء.

التقديم السهل22 سبتمبر

مساعد نائب الرئيس - مدير العملاء

التواصل مع الفرق لحل مشكلات العملاء، إدارة تخصيص الائتمان، ضمان الامتثال، وزيادة رضا العملاء مع مهارات قوية في حل المشكلات والتواصل.

قبل أكثر من 30 يومًا

مساعد مدير، الخدمات التنظيمية

Commercial Bank of Dubai

إدارة خدمات التنظيم، تعزيز كفاءة تقديم الخدمة، ضمان الامتثال، وتطوير الموظفين مع امتلاك مهارات تواصل وتحليل قوية.

قبل أكثر من 30 يومًا
أفضل أصحاب العمل على نوكري غلف

ZULEKHA HOSPITAL LLC

مجموعة زليخة للرعاية الصحية هي علامة تجارية فائقة ومن بين الرواد في مجال الرعاية الصحية في الإمارات

فني مستشفى

الرعاية الصحية

الرعاية الطبية

منظر وظائف

عرض وظائف من

احصل على توصيات وظائف مخصصة

التسجيل يمنحك فائدة التقدم إلى مجموعة متنوعة من الوظائف بناء على تفضيلاتك بنقرة واحدة فقط

سجّل مجانا