الدور
نحن نبحث عن محقق ذو خبرة في مراقبة معاملات FCC يتبع مدير عمليات FCC، لقيادة تحقيقات معقدة في النشاط المالي المشتبه به. سيكون المرشح الناجح حاسمًا في تعزيز إطار امتثالنا للجريمة المالية، وإدارة المخاطر، وضمان الالتزام التنظيمي من خلال مراقبة وتحليل المعاملات بعمق.
ما ستقوم به:
إدارة ومراجعة والتحقيق في تنبيهات مراقبة المعاملات بشكل مستقل، وتحديد غسيل الأموال المحتمل، والاحتيال، وتمويل الإرهاب، وغيرها من الجرائم المالية.
إجراء تحقيقات عميقة باستخدام مصادر بيانات وأدوات متعددة لتقييم سلوك العملاء وأنماط المعاملات.
إعداد تقارير تحقيق واضحة وشاملة وتقارير معاملات مشبوهة (STRs) لتقديمها إلى السلطات التنظيمية.
تقديم خبرة في الموضوع وإرشادات للمحللين المبتدئين حول منهجية التحقيق والتعامل مع القضايا.
العمل عن كثب مع فرق متعددة الوظائف (العمليات، المنتج، دعم العملاء، المبيعات وMLRO) لجمع المعلومات ذات الصلة وحل القضايا بكفاءة.
دعم تحسين ومعايرة قواعد وسيناريوهات مراقبة المعاملات لتحسين جودة الاكتشاف وتقليل الإيجابيات الكاذبة.
الحفاظ على الوثائق لإثبات اتخاذ القرار بما يتماشى مع المعايير التنظيمية والداخلية.
التعاون مع فريق ضمان الجودة لضمان الدقة والاتساق في معالجة التنبيهات.
المساعدة في التفتيشات التنظيمية، والمراجعات الداخلية، ومراجعات الامتثال، وضمان الجاهزية والمعايير العالية لجودة التحقيق.
البقاء على اطلاع على الأنظمة المحلية والعالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنماذج، وأفضل الممارسات لتطبيقها بفعالية في العمل اليومي.
السلوك التنظيمي والتجاري
عرض سلوك مثالي والالتزام بمدونة السلوك لمجموعة ستاندرد تشارترد.
تحمل المسؤولية الشخصية لتطبيق أعلى معايير الأخلاق، بما في ذلك السلوك التنظيمي والتجاري. وهذا يشمل فهم وضمان الامتثال، حرفيًا وروحيًا، لجميع القوانين واللوائح والإرشادات المعمول بها ومدونة السلوك.
تحديد، وتصعيد، وتخفيف وحل المخاطر، والسلوك، وقضايا الامتثال بشكل فعال وتعاوني
المعنيون الرئيسيون
ما ستحتاجه:
اتجاه مفتوح وفضول
القدرة على التعاون مع جميع مستويات الإدارة.
قادر على إدارة الأولويات المتعارضة والمواقف
معرفة متعمقة بمنتجات الخدمات المالية بما في ذلك تسهيلات القيمة المخزنة، خدمات الدفع بالتجزئة وحماية المستهلك
درجة البكالوريوس في المالية، الأعمال، القانون، أو مجال ذي صلة؛ مؤهل دراسات عليا أو شهادات مثل CAMS، CFE، أو ما يعادلها مفضل بشدة.
6-8 سنوات من الخبرة في مراقبة المعاملات والتحقيقات داخل مؤسسة مالية خاضعة للتنظيم أو بيئة التكنولوجيا المالية.
فهم قوي لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة والمعايير الدولية (مثل، FATF، Wolfsberg).
إجادة استخدام أنظمة مراقبة المعاملات (مثل، Actimize، SAS، FICO، أو ما يعادلها) وأدوات إدارة الحالات.
مهارات تحليلية وتحقيقية قوية مع القدرة على اتخاذ قرارات مستندة إلى المخاطر وصياغة النتائج.
مهارات اتصال ممتازة، خاصة في إعداد تقارير التحقيق التفصيلية وSTRs.
خبرة في العمل في بيئة سريعة الوتيرة، خاضعة للتنظيم مع تعرض للمخاطر والتقنيات الناشئة.
نزاهة عالية، وتقدير، والتزام بالحفاظ على معايير الامتثال.
