محلل مكافحة غسل الأموال

United States Citigroup

المحلل التنفيذي 2 هو منصب متوسط المسؤولية عن إجراء مراجعات المخاطر والامتثال بالتنسيق مع فريق مكافحة غسل الأموال (AML) الأوسع. الهدف العام هو استخدام المعرفة المتعمقة في مكافحة غسل الأموال لمراجعة وتحليل وإجراء العناية الواجبة الفعالة والتحقيقات في الحالات عالية المخاطر التي قد تشكل خطراً محتملاً على سيتي.

المسؤوليات:

• إجراء تحقيقات وبحوث حول العملاء المشبوهين المحتملين باستخدام أنظمة وقواعد بيانات داخلية وخارجية مختلفة
• إجراء مراجعات عبر القطاعات بين عدة خطوط أعمال في سيتي.
• توثيق وتقرير نتائج المراجعة/التحقيق وإعداد ملفات الحالات مع الوثائق الداعمة المطلوبة
• تلخيص، كتابةً، النتائج الواضحة والموجزة للتحقيق
• تقديم المشورة للإدارة العليا بشأن الخطوات التالية وتقديم التوصيات بشأن المسار التالي للعمل (الاحتفاظ بالعلاقة، إنهاء، تقرير النشاط المشبوه (SAR))
• مساعدة فريق مكافحة غسل الأموال في إدارة المخاطر من خلال تحليل الأسباب الجذرية للمشكلات وتأثيرها على الأعمال
• تقييم المخاطر بشكل مناسب عند اتخاذ قرارات الأعمال، مع إظهار اعتبار خاص لسمعة الشركة وحماية سيتي جروب، عملائها وأصولها، من خلال دفع الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، والالتزام بالسياسة، وتطبيق حكم أخلاقي سليم بشأن السلوك الشخصي، والتصرفات وممارسات الأعمال، وتصعيد وإدارة والإبلاغ عن قضايا التحكم بشفافية.

المؤهلات:

• 0-2 سنوات من الخبرة ذات الصلة
• معرفة بقوانين مكافحة غسل الأموال مفضل
• إجادة في MS Office
• مهارات اتصال شفوية وكتابية ممتازة
• مهارات تحليلية مثبتة

التعليم:

• درجة بكاليوس/جامعة أو خبرة معادلة