وظيفة Anti Money Laundering Analyst في دبي

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن البحث عن العقارات وتمثيل العملاء وبناء الصفقات وتحليل السوق في قطاع العقارات التجارية في دبي، مع ضرورة مهارات التفاوض والامتثال التنظيمي.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في الجرائم المالية، تحليل البيانات للمخاطر، إعداد التقارير، والتعاون مع الفرق مع استخدام الأدوات التحليلية وقواعد البيانات.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التصميم الفني وتنفيذ حلول مراقبة المعاملات باستخدام SAS، مع ضمان الامتثال والأداء والتعاون مع أصحاب المصلحة في كشف الاحتيال.

• 4 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح المالية، تطوير السياسات، مراقبة أنشطة التداول، وتقديم التدريب؛ يتطلب معرفة بإجراءات مكافحة غسيل الأموال ومعرفة عميلك والأطر التنظيمية.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، وتنفيذ تصنيف KYC القائم على المخاطر، والتحقق من مستندات الهوية، وتقييم ملكية المستفيد النهائي مع مهارات تواصل قوية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يضمن موظف الامتثال الالتزام بالامتثال التنظيمي ومكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل والأمن المالي مع إدارة مصالح العملاء والمعايير الأخلاقية.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محامين في مجال البنوك والتمويل لتقديم المشورة بشأن الأمور القانونية، وصياغة الوثائق، وضمان الامتثال، ودعم حوكمة الشركات للعملاء من الدرجة الأولى.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تمثيل العملاء، وتنسيق العمليات، والتواصل حول العمل الداخلي، مما يتطلب معرفة قوية بالمحاسبة ومهارات التعامل مع العملاء.

• 1 - 6 سنوات
• دبي , أبو ظبي , الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تحديد العملاء المحتملين، تقديم العروض، الحفاظ على علاقات العملاء، وتحقيق أهداف المبيعات في بيئة مبيعات ديناميكية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة تأسيس الشركات، والامتثال التنظيمي، واستراتيجيات البنوك مع ضمان التوافق مع إطار مكافحة غسل الأموال وصياغة الاتفاقيات التجارية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الاستراتيجية القانونية وهيكلة الشركات، وتقديم المشورة القانونية بشأن الامتثال، والاندماجات، ودعم الشركات الناشئة مع الخبرة في اللوائح الإماراتية.

• 6 - 12 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

توحيد الحوكمة المؤسسية، إدارة الامتثال القانوني، الإشراف على العقود ذات القيمة العالية، وضمان الالتزام باللوائح مع حماية الملكية الفكرية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل تنبيهات المدفوعات في نظام فيركوسوفت، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال، وامتلاك معرفة بأنظمة فحص المدفوعات واللوائح المصرفية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في العملات المشفرة، وتقديم المشورة بشأن الامتثال، وبناء علاقات مع العملاء مع إظهار الخبرة في تحليلات blockchain ومخاطر الجرائم المالية.

• 0 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تقديم المشورة للعملاء بشأن حلول البنوك، وإجراء العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال، وتتطلب درجة في المالية ومهارات تواصل قوية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة الحسابات المتأخرة، وضمان الامتثال للوائح، وتحقيق أهداف التحصيل مع الحفاظ على علاقات العملاء وتوثيق التفاعلات.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يجب على الوسطاء المتميزين قيادة المبيعات في العقارات الفاخرة، مما يتطلب مهارات قوية في التواصل والتفاوض ومعرفة السوق لتجاوز أهداف الأداء.

• 6 - 11 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الحفاظ على علاقات العملاء، الترويج للمشاريع، تجاوز أهداف المبيعات، وضمان الامتثال للوائح مع امتلاك مهارات قوية في المبيعات والتواصل.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة استشارات الامتثال، وتقييمات المخاطر، واستشارات العملاء، والتفاعل مع الجهات التنظيمية، مما يتطلب مهارات تواصل قوية وخبرة في الامتثال.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير السياسات، وإجراء التدقيقات، وضمان فعالية أنظمة مراقبة المعاملات مع تدريب الموظفين.

• 5 - 9 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

تطوير حلول الانضمام KYC/AML، دمج أنظمة التحقق من الهوية، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية باستخدام Node.js وREST APIs.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

أداء الامتثال التنظيمي، والعناية الواجبة، والتقارير لـ FATCA و CRS مع ضمان دقة البيانات وتنسيق أصحاب المصلحة في الخدمات المالية.

• 6 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل مخاطر مكافحة غسل الأموال، تفسير البيانات المعقدة، وتقديم التوصيات للإدارة العليا مع ضمان الامتثال للقوانين واللوائح.

• 3 - 5 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تعزيز أنظمة مراقبة المعاملات، إجراء التحقق من النماذج، وتحليل البيانات لتحسين الامتثال للجريمة المالية وإطارات إدارة المخاطر.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تنفيذ أطر مكافحة غسل الأموال، وإجراء مراجعات اعرف عميلك، ومراقبة المعاملات، وتقديم إرشادات الامتثال مع ضرورة وجود مهارات تحليلية قوية.