وظيفة Anti Money Laundering Analyst في دبي

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إجراء التحقيقات، وإدارة المخاطر، وضمان الامتثال للوائح، وتوجيه أعضاء الفريق في ممارسات مكافحة غسل الأموال.

• 0 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إجراء التحقيقات ومراجعات المخاطر، وتحليل العملاء المشتبه بهم، وتقديم المشورة للإدارة بشأن إجراءات الامتثال مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن موظف امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر، وإجراء مراقبة المعاملات.

• 6 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم استراتيجية أخلاقيات الأعمال، تنفيذ برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

بناء والحفاظ على علاقات العملاء، تقديم الخبرة المصرفية، ضمان الامتثال للوائح، والمشاركة في أنشطة تطوير الأعمال.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

بناء والحفاظ على علاقات العملاء، تقديم الخبرة المصرفية، ضمان الامتثال للوائح، والمشاركة في أنشطة تطوير الأعمال.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم خدمات الشركات بما في ذلك تأسيس الشركات والحوكمة والامتثال ودعم العملاء، مع ضرورة معرفة قوية بأنظمة DIFC/ADGM والوثائق القانونية.

• 0 - 6 سنوات
• دبي , الشارقة , أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

تحديد العملاء المحتملين، تقديم العروض، الحفاظ على علاقات العملاء، تحقيق أهداف المبيعات، واستخدام أدوات إدارة علاقات العملاء في بيئة مبيعات ديناميكية.

• 8 - 14 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة أطر الحوكمة، إدارة المخاطر، ضمان الامتثال للوائح، وتقديم التدريب في صناعة التأمين في الإمارات العربية المتحدة.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء اعرف عميلك، مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال التنظيمي في صناعة المعادن الثمينة.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة سير العمل في المدفوعات، دعم مبادرات الامتثال، وتقديم خدمات استشارية في المدفوعات الرقمية، تتطلب معرفة بأنظمة المدفوعات الهندية وإدارة العملاء.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إرشاد تشكيل الشركات الخارجية والمحلية في الإمارات، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة الفريق مع مهارات استشارية قوية في التعامل مع العملاء.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم عملية الانضمام لمزودي خدمات الدفع، إدارة الوثائق، المساعدة في عمليات الدفع، وضمان الامتثال مع الحفاظ على مهارات التواصل القوية.

• 2 - 5 سنوات
• دبي , عجمان , الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراجعة الوثائق، والتحقق من البيانات، والامتثال، ويتطلب الانتباه للتفاصيل، ومهارات تحليلية، وإجادة في Microsoft Office وأنظمة ERP.

• 8 - 15 سنوات
• دبي، أبوظبي، الشارقة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

ضمان الامتثال في عمليات بيع المجوهرات، إدارة مراقبة المخزون، تدريب الصرافين، وتحسين العمليات التجارية مع خلفية قوية في صناعة المجوهرات.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تسجيل المعاملات المالية، الحفاظ على دفاتر الحسابات، تسوية كشوف الحسابات البنكية، ضمان الامتثال لضريبة القيمة المضافة، وإعداد تقارير الإدارة؛ يتطلب درجة في المحاسبة وإتقان البرمج...

• 5 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة المعاملات، وإجراء التحقيقات، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وأداء العناية الواجبة للعملاء في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال التنظيمي وتطوير أطر مكافحة غسل الأموال مع إدارة التقارير الداخلية وتقييمات المخاطر وتدريب الامتثال في الخدمات المالية.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الامتثال التنظيمي وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية والتدريب مع ضمان الالتزام بالمعايير وتعزيز علاقات العملاء.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة الامتثال للعملاء في المملكة العربية السعودية، والامتثال التنظيمي، وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية مع مهارات قيادية قوية.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، وتطوير الأطر مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة متنوعة وتعاونية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات الامتثال مع التركيز على معرفة العميل ومكافحة غسل الأموال، وضمان الالتزام باللوائح وإدارة المخاطر عبر الأقسام.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مستشار حلول الجرائم المالية مع مهارات تحليل البيانات لدفع صفقات الامتثال وتحويل بنية تكنولوجيا المعلومات في الخدمات المالية.

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة الامتثال لقانون سولفنسي II، إدارة العلاقات، تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال، وامتلاك مهارات تحكيم قوية واستشارات الامتثال.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الأنشطة المحلية للامتثال، وضمان الالتزام باللوائح المتعلقة بالملاءة الثانية، وتعزيز ثقافة النزاهة مع تقديم استشارات الامتثال.

• 1 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة جذب العملاء لخدمات تمويل التجارة، وتوليد العملاء المحتملين، وضمان الامتثال للوائح مع الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محاسب قانوني دقيق ذو خبرة في مكافحة غسل الأموال وتسعير التحويل، لضمان الامتثال وتقديم خدمات استشارية استراتيجية.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة الإشراف على معاملات التجارة، وضمان الامتثال، وإدارة المخاطر، ودعم تطوير الفريق في عمليات خدمات التجارة.