ضابط الامتثال
ASHOKA GLOBAL
نشرت في 23 فبراير
أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
2 - 7 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالوريس في ادارة الاعمال(ادارة), بكالريوس تجارة(تجارة)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات الرئيسية:
- إدارة وصيانة سياسة الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محدثة.
- إجراء فحوصات شاملة لتعرف عميلك على العملاء الجدد للتحقق من الهويات، بما في ذلك التحقق من الوثائق وإدخال بيانات نماذج التعرف على العملاء والبحث في المجال العام.
- تنفيذ فحوصات فحص التعرف على العملاء عبر برنامج فحص مصمم لتحديد الكيانات المعاقبة ومالكيها النهائيين وضربات الإعلام السلبية.
- مراجعة وتقييم طلبات العملاء وضمان دقة وكمال جميع المعلومات المطلوبة.
- تحديد مقاييس الامتثال وإنشاء نظام لتتبعها.
- التحقق من اتفاقيات المعادن والمستندات القانونية.
- تدقيق إجراءات الشركة وممارساتها ومستنداتها بانتظام لتحديد نقاط الضعف أو المخاطر المحتملة.
- إنشاء وإدارة خطط عمل فعالة استجابة للاكتشافات التدقيقية والفجوات المحددة.
- ضمان إبلاغ جميع الموظفين ووعيهم بأحدث اللوائح والعمليات.
- تقديم تقارير DPMS وSTR عبر بوابة GOAML.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات والمهارات:
- درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
- خبرة سابقة تزيد عن سنتين في إدارة المخاطر أو أدوار الامتثال في الإمارات العربية المتحدة.
- اهتمام فائق بالتفاصيل من أجل تحديد وتصحيح الممارسات الخطرة.
- امتلاك شخصية تعاونية والانفتاح على الاقتراحات من أعضاء الفريق.
- مهارات تحليلية ممتازة والقدرة على تفسير الوثائق والسياسات المعقدة بدقة.
- دافع ذاتي وعضو في فريق.
المتطلبات:
- خبرة في الامتثال تزيد عن سنتين في الإمارات العربية المتحدة.
- يجب أن يكون لديك، أو تكون على استعداد للحصول على، شهادة امتثال.
القطاع المهني للشركة
المجال الوظيفي / القسم
الكلمات الرئيسية
- ضابط الامتثال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
ASHOKA GLOBAL
Ashoka Global DMCC is seeking a dedicated and detail-oriented Compliance Officer to ensure our operations align with legal and regulatory requirements. The ideal candidate will establish, implement, and monitor effective compliance programs while fostering a culture of ethical conduct.
وظائف مماثلة
محلل مكافحة غسل الأموال
MBC Management Consultancies
- 3 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
موظف - العناية الواجبة
Confidential Company
- 5 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
موظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال
Confidential Company
- 3 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضابط الامتثال
Confidential Company
- 3 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة