أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات:
- إجراء مراجعة AML/CFT، التحليل ومراقبة المخاطر على الحسابات وتدفقات المعاملات
- نصح أصحاب المصلحة في الأعمال بشأن الالتزامات الحالية والمستمرة المتعلقة بالمعايير التنظيمية والتوقعات
- العمل عن كثب مع رئيس قسم القانون والامتثال وبقية موظفي الامتثال في المجموعة لتطوير وتعزيز الحوكمة الحالية بشأن AML، بما في ذلك السياسات والإجراءات الجديدة، وتعزيز العمليات، إلخ.
- العمل مع الأعمال لتطوير إجراءات وضوابط الامتثال، وتقديم نصائح امتثال موجهة تجارياً
- إجراء إحاطات توعية وتدريب الموظفين على المتطلبات التنظيمية، سياسات وإجراءات الشركة
- تنفيذ ومراجعة سياسات وإجراءات وممارسات الامتثال
- قيادة والمساهمة في مشاريع مختلفة تتعلق بالامتثال، بما في ذلك التنسيق مع الفريق الفني للتطوير لتعزيز أنظمة الشركة وأنظمة AML/KYC ذات الصلة
- الحفاظ على السجلات التنظيمية، وتقديم الطلبات اللازمة إلى الجهة التنظيمية حسب الحاجة
- التقارير المباشرة إلى رئيس قسم القانون والامتثال والتقارير غير المباشرة إلى المدير العام MENA
- التنسيق مع الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون فيما يتعلق بأي طلبات مستلمة وتقديم STR
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة البكاليوس في القانون، المحاسبة، الأعمال، درجة التمويل
- شهادة محترف الالتزام أمر لا بد منه (مثل، شهادة ICA، CAMS)
- 7 إلى 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الالتزام في مؤسسة مالية أو كيان منظم
- متحدث أصلي باللغة الإنجليزية أو ثنائي اللغة
- مهارات قوية في التواصل والتفاعل الشخصي، القدرة على تحديد الأولويات دون إشراف مباشر
- ذاتي الدافع، دقيق، تحليلي ولديه مهارات تنظيم قوية
- فهم جيد لديناميات الأعمال في مؤسسة مالية، معرفة قوية بالتشفير و NFT
- استخدام كفء لمنتجات Google (بشكل خاص، Excel و PowerPoint)
- القدرة على التفكير النقدي، العمل على العديد من القضايا المتزامنة، امتلاك عقلية تحليلية والانتباه الجيد للتفاصيل.
- الخبرة في أدوات AML للأصول الرقمية (مثل Chinalysis، Eliptics، Confirm) هي بالتأكيد ميزة
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Hex Trust
Hex Trust, established in 2018, offers fully regulated institutional digital asset Custody, Staking, and Market services to builders, investors, and service providers. Drawing on the expertise of veteran banking technologists and award-winning financial services leaders, Hex Trust continues to innovate with its proprietary institutional-grade platform, providing secure and integrated solutions. Hex Trust maintains licensing and certifications that ensure 24/7 global coverage across Hong Kong, Singapore, Dubai, France, and Italy. This dedication is reflected in our significant growth, with offices in major markets across Asia, the Middle East, and Europe./p>
وظائف مماثلة
مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال
Sherman Global Management
- 2 - 8 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
محللي الامتثال (امتثال RBG)
Acesoft Labs (India) Pvt Ltd
- 3 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
aml,الامتثال,تقييم المخاطر,kyc
ICON GOLD JEWELLERY TRADING LLC
- 2 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة