ضابط الامتثال - العقوبات Client of Aventus Global Talent

نشرت في 2 مارس

الخبرة

1 - 7 سنوات

موقع العمل

الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

التعليم

بكالوريس في ادارة الاعمال(ادارة)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

Job Title: Cضابط الامتثال - العقوبات (12 Month Contract)
نحن نوظف ضابط امتثال بعقد مدته 12 شهرًا للتركيز على فحص العقوبات والامتثال لمكافحة الجرائم المالية في بنك رائد في الإمارات العربية المتحدة. ستعمل عن كثب مع فرق مراقبة المعاملات، KYC/AML، وفرق قبول العملاء لإدارة المخاطر وضمان الامتثال التنظيمي.
ما ستفعله: مراجعة تنبيهات العقوبات والتحقيق في الضربات المحتملة تصعيد القضايا وإعداد تقارير واضحة للإدارة والجهات التنظيمية التعاون مع الفرق لتعزيز تغطية الامتثال دعم التدقيقات والمراجعات التنظيمية والمشاريع الداخلية للامتثال المساعدة في تحسين عمليات فحص العقوبات

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

ما نبحث عنه: خبرة في فحص العقوبات أو الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في البنوك/المؤسسات المالية الإماراتية فهم قوي للعقوبات الإماراتية، AML، وتنظيمات KYC المعرفة بأنظمة الفحص (Actimize، FICO، NICE، إلخ) تعتبر ميزة يفضل الحصول على شهادات CAMS أو ICA مهارات تحليلية قوية واهتمام بالتفاصيل

القطاع المهني للشركة

  • الخدمات المصرفية
  • الخدمات المالية
  • الوساطة

المجال الوظيفي / القسم

  • المالية
  • الخزانة

الكلمات الرئيسية

  • ضابط الامتثال - العقوبات

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Client of Aventus Global Talent

https://aventusglobal.com/job/4374205437

وظائف مماثلة

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل مكافحة غسل الأموال

موظف - العناية الواجبة

Confidential Company

  • 5 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

Complaints Analyst

Confidential Company

  • 1 - 3 سنوات
  • Abu Dhabi - United Arab Emirates (UAE)

محلل مخاطر الاستثمار

عرض الكل