أخصائي عمليات مكافحة الجرائم المالية
Edenred UAE
نشرت في 25 سبتمبر
أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
1 - 7 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالوريوس في القانون(قانون), بكالوريس في ادارة الاعمال(ادارة), بكالريوس تجارة(تجارة)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
نحن نبحث عن متخصص في عمليات الجرائم المالية للمساعدة في حماية أعمالنا وعملائنا من خلال التأكد من أننا نلبي أعلى المعايير التنظيمية. في هذا الدور، ستتعامل مع اتصالات العملاء، وتساعد في مراقبة المعاملات، وتنفيذ إجراءات العلاج ودعم التقارير التي تحافظ على شفافية وأمان عملياتنا. إنها فرصة مثيرة لتكون في الطليعة من الامتثال، حيث تجمع بين المهارات التحليلية والمسؤولية الأخلاقية لإحداث تأثير حقيقي.
المسؤوليات
- أن تكون نقطة الاتصال الرئيسية لتواصل العملاء المتعلقة بمتطلبات الامتثال والاستفسارات وجهود العلاج.
- صياغة وإرسال وتتبع الاتصالات المتعلقة بالامتثال بطريقة واضحة ومحترفة وفي الوقت المناسب.
- العمل عن كثب مع فرق الانضمام وفرق الجرائم المالية في جمع البيانات ومهام العلاج.
- اتخاذ الإجراءات المناسبة على حسابات العملاء من خلال اتباع إجراءات التشغيل القياسية للامتثال.
- تقديم الدعم في أنشطة مراقبة المعاملات؛ التحقيق في التنبيهات وحلها وتصعيدها في الوقت المناسب.
- تصعيد المخاطر المحتملة للامتثال أو الأنشطة المشبوهة أو القضايا إلى الإدارة عند الضرورة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
ملفك الشخصي
- درجة البكالوريوس في الأعمال أو المالية أو القانون أو مجال ذي صلة (أو خبرة معادلة).
- خبرة مثبتة في الامتثال أو إدارة المخاطر أو الأدوار التشغيلية ذات الصلة.
- معرفة قوية بأخلاقيات الامتثال والمبادئ والأطر التنظيمية.
- إجادة استخدام Microsoft Excel (الجداول المحورية، الصيغ، التقارير) وإدارة البيانات.
- القدرة على تحديد الأولويات وإدارة مهام متعددة والالتزام بالمواعيد النهائية في بيئة سريعة الوتيرة.
- القدرة على التعامل مع المعلومات الحساسة بنزاهة.
- تجربة مع أنظمة أو أدوات إدارة الامتثال تعتبر ميزة.
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
وظائف مماثلة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال
Sherman Global Management
- 2 - 8 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
مساعد عملية (مكتب خلفي)
eMinds
- 2 - 5 سنوات
- دبي , عجمان , الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة