مدير بناء مقيم

Mashreq

وصف الوظيفة

لمساعدة مديري FP&I في الوقاية والكشف والتحقيق من خلال إجراء تحقيقات صغيرة مستقلة. للحفاظ على معايير الجودة والكفاءة للتحقيقات وفقًا لسياسة وإجراءات قسم FP&I. لاستخراج وتجميع وتحليل البيانات من EFM/متعقبات الاحتيال لتحديد/كشف الاحتيال/الأنماط/الاتجاهات غير العادية. لإدارة طلبات الوثائق والمعلومات من وكالة إنفاذ القانون في البلد بشكل مستقل من FP&I

المسؤوليات

• للقيام بتحقيقات صغيرة في ادعاءات الاحتيال ذات الطبيعة المختلفة والتعقيد المنخفض.
• يجب أن يكون قادرًا على ربط النقاط ضمن التحقيق المحدد أو عبر طيف التحقيقات ،
• لفهم المتطلبات من تحقيقات FP&I ، وتحليل قدرات/قيود النظام وبالتشاور مع أصحاب المصلحة المختلفين تحديد التقارير المختلفة التي يمكن أن تساعد في أنشطة الوقاية والكشف عن الاحتيال.
• يجب أن يكون قادرًا على المساعدة في تحديد متطلبات تحليل البيانات المتعلقة بالتحقيقات.
• إجراء تحليل لبيانات العملاء والمبيعات والنفقات لتحديد العلاقات أو الاتجاهات المخفية.
• لتقديم التحليل ونتائج التحقيق إلى مديري FP&I مع استنتاجات منطقية.
• يجب أن تساهم في تنفيذ تدابير الوقاية/الكشف عن الاحتيال من خلال المشاركة النشطة ومساعدة مدير FP&I نحو إطلاق مبادرات جديدة مثل تنفيذ تدريب على الوعي بالاحتيال ، وتقييم مخاطر الاحتيال واستخدام التكنولوجيا الجنائية للكشف عن الاحتيال عبر كيانات المشرق.
• إدارة طلبات وكالة إنفاذ القانون في البلد للمستندات والمعلومات من FP&I بشكل مستقل.
• يجب أن يكون لاعب فريق ويظهر الاستعداد للعب دور نشط في تحقيقات الاحتيال المعقدة.
• الحفاظ على وتحديث مستودع التدقيق الآلي لجميع أعمال تحليل البيانات المتعلقة بالتحقيقات وتقارير البنك المركزي.
• يجب أن يكون قادرًا على توليد بدائل ، واختبار فرضيات مختلفة تتعلق بالتحقيقات والسيناريوهات المحددة
  
  

• خبرة سابقة في وظيفة مكافحة الاحتيال أو مجال ذي صلة ويجب أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 4 سنوات ويجب أن يحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة & التدقيق أو العدالة الجنائية أو مجال ذي صلة.
• مطلوب شهادة فاحص الاحتيال المعتمد (CFE).
• مهارات تقديم جيدة
• مهارات ممتازة في المقابلات.
• مهارات ممتازة في كتابة التقارير.
• قدرات متعددة التخصصات: تحليلية ، نوعية ، وكمية.
• ذاتية الدافع وتبادر.
• معرفة ممتازة باللغة العربية (تحدثًا/كتابةً/قراءةً)
• يجب أن يكون جيدًا جدًا مع الحاسوب ومعرفة أنظمة البنوك أمر ضروري
• القدرة على التعامل مع الضغط والمواقف الصعبة