أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات الرئيسية:
- راقب وحلل المعاملات بحثًا عن علامات النشاط الاحتيالي.
- قم بإجراء تحقيقات شاملة في المعاملات المشبوهة وتنبيه الأقسام المعنية حسب الحاجة.
- تعاون مع فرق متنوعة لتطوير الموارد والأدوات للتخفيف من مخاطر الاحتيال.
- ابق على اطلاع بأحدث الاتجاهات في اكتشاف الاحتيال والوقاية منه.
- أعد تقارير مفصلة عن النتائج والاتجاهات والتوصيات للتحسين.
- قم بتثقيف الموظفين والعملاء حول أفضل الممارسات لمنع الاحتيال.
- ساعد في تصميم وتنفيذ سياسات منع الاحتيال.
- اعمل مع جهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية عند الضرورة.
- اهتمام استثنائي بالتفاصيل وقدرات حل المشكلات.
- مستوى عالٍ من النزاهة والقدرة على التعامل مع المعلومات الحساسة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن سنتين في تحليل الاحتيال أو مجال ذي صلة.
- مهارات تحليلية ونقدية قوية.
- خبرة في برامج اكتشاف الاحتيال والأدوات التحليلية.
- خبرة في اللوائح المالية والامتثال.
- مهارات ممتازة في الكتابة والتواصل الشفهي.
- القدرة على العمل في بيئة سريعة الوتيرة وإدارة مهام متعددة.
- الشهادات ذات الصلة (مثل، CFE، CFCA) هي ميزة.
القطاع المهني للشركة
- إنترنت
- التجارة الإلكترونية
- دوتكوم
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مدير بناء مقيم
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Salla
As a Fraud Analyst at Salla, you will play a critical role in safeguarding our platform against fraudulent activities. You will utilize your analytical skills to monitor transactions, analyze patterns, and investigate potential fraud cases. Your insights will be essential in enhancing our fraud detection strategies and ensuring customer trust./p>
وظائف مماثلة
مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال
Sherman Global Management
- 2 - 8 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
aml,الامتثال,تقييم المخاطر,kyc
ICON GOLD JEWELLERY TRADING LLC
- 2 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة