مدير - الامتثال التنظيمي (امتثال الجرائم المالية غير المالية)
Client of Capitex
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 17 ساعة
أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
8 - 10 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالوريوس في العلوم(أي)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
هذا الدور مركزي لدفع ضمان الامتثال التنظيمي عبر الأعمال، وإدارة التفاعلات التنظيمية، وضمان الامتثال المستمر للوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة.
ضمان الامتثال التنظيمي & المراقبة
- إجراء تقييمات الامتثال التنظيمي عبر البنك باستخدام الأطر الداخلية (RMS)
- تحليل الردود، ومراجعة الأدلة الداعمة، وتحديد فجوات الامتثال
- تتبع والمتابعة بشأن إجراءات التصحيح مع أصحاب المصلحة في الأعمال
- الحفاظ على تحديث سجلات وانذارات الخروقات التنظيمية
- دعم الأنشطة الضامنة عبر الوظائف التنظيمية وغير التنظيمية
التفاعل التنظيمي & التقرير
- العمل كنقطة اتصال رئيسية للتفاعلات التنظيمية، بما في ذلك طلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة وعمليات التفتيش
- دعم المراسلات بين البنك والجهات التنظيمية، وضمان تقديمها في الوقت المناسب بدقة
- ضمان تلبية جميع الالتزامات المتعلقة بالتقارير التنظيمية ضمن المواعيد النهائية
- المساعدة في تصعيد الخروقات المادية إلى الإدارة العليا والجهات التنظيمية
الاستشارة التنظيمية & الحوكمة
- توفير نصيحة تنظيمية واضحة وفي الوقت المناسب لأصحاب المصلحة الداخليين
- مراجعة الإشعارات التنظيمية وضمان التواصل الدقيق عبر الأعمال
- الحفاظ على وتعزيز المكتبة التنظيمية الداخلية التي تغطي متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة
- إعداد التقارير والتقديمات لمنتديات الحوكمة (مثل لجنة الامتثال، لجنة مخاطر المجلس)
السياسات، التدريب & الإشراف
- مراجعة السياسات والإجراءات وبرامج المنتجات لضمان التوافق مع اللوائح
- دعم أنشطة التقرير والمراقبة والامتثال لFATCA/CRS
- المساهمة في برامج التدريب والتوعية التنظيمية
- ضمان تسليم لوحات المعلومات الداخلية وتقارير MIS الأسبوعية في الوقت المحدد
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
نحن نبحث عن مدير امتثال تنظيمي ذو خبرة لدعم رئيس الامتثال التنظيمي في ضمان أن البنك يلتزم بجميع المتطلبات التنظيمية المعمول بها بخلاف الجرائم المالية (AML، KYC، CTF، العقوبات).
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- الموارد البشرية
- العلاقات الإنسانية
- العلاقات الصناعية
الكلمات الرئيسية
- مدير - الامتثال التنظيمي (امتثال الجرائم المالية غير المالية)
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Client of Capitex