مدير - العقوبات

D360 Bank

الدور مسؤول عن أنشطة فحص العقوبات مع التركيز على أفضل جودة وتسليم الخدمات في الوقت المناسب. لمساعدة الإدارة في التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية لمبادرة مكافحة غسل الأموال ومراقبة المخاطر.

المؤهلات المفضلة

• لديك مؤهل من مستوى التعليم العالي من مؤسسة معترف بها دوليًا

سنوات وطبيعة الخبرة

• من المستحسن 3 إلى 5 سنوات من الخبرة المكافئة حيث تم إثبات الكفاءات المطلوبة والخبرة في الامتثال وتجربة مكافحة غسل الأموال.
• خبرة مفضلة في أنظمة مراقبة المعاملات المشبوهة لمكافحة غسل الأموال، وأدوات تحليل البيانات، وحلول KYC الآلية.
• خبير في منتجات البنوك والمؤسسات المالية، وبحد أدنى في تمويل التجارة، والخزينة، والبنوك المراسلة، وSwift، وبطاقات الائتمان وبطاقات الشحن، إلخ.
• مساهم فردي متخصص أو قائد فريق قام بإدارة وتنفيذ المشاريع
• يمتلك مهارات الإشراف الفني أو الفريق
• خبرة مثبتة وتجربة مع الأنشطة التقنية المعقدة
• عمل مع موظفين ذوي مستوى أعلى وتعامل مع مسائل معقدة، عملاء أكبر، حسابات، مشاريع، أو علاقات داخلية.

الكفاءات التقنية

• الامتثال
• تحقيق الإنذارات
• الثقافة الأخلاقية

الكفاءات السلوكية

• اتخاذ القرار
• التواصل
• العمل الجماعي
• فهم الأمور
  

• الموافقة وتقييم المعاملات التي تم التحقيق فيها، وتقييم وضعها وتحديد الإجراءات المناسبة لحل أي قضايا تم تحديدها.
• ضمان الإبلاغ الفوري عن جميع إنذارات الأنشطة المشبوهة، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية والسياسات الداخلية.
• التعاون مع الأقسام المعنية لمعالجة وحل الإنذارات، وضمان التواصل الفعال ومشاركة معلومات العملاء حسب الضرورة.
• التحقق من أن جميع العملاء الذين يخضعون لعملية الانضمام تمت مراجعتهم بدقة ضد قوائم العقوبات الحالية لضمان الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية.
• إدارة وتحديث جميع قوائم العقوبات (مثل الأمم المتحدة، OFAC، وغيرها من العقوبات الدولية)، مع ضمان أن تبقى الوحدة الفرعية متوافقة تمامًا مع اللوائح العالمية المتطورة.
• إجراء ورشة عمل لتقييم المخاطر الإقليمية سنويًا، إعداد تحليل للنتائج، وتنفيذ استجابات مخاطر مكافحة غسل الأموال بما في ذلك إدارة وتنفيذ برنامج مراقبة ومراقبة مكافحة غسل الأموال.
• ضمان الاستجابة الفورية والدقيقة لتقييم سنوي لمخاطر غسل الأموال/العقوبات.
• تحديد المجالات التي تتطلب اهتمامًا أو تعزيزًا والتوصية بالتغييرات والتحسينات بما يتماشى مع معايير الصناعة واللوائح المعمول بها.
• أداء أي واجبات أخرى تكلف بها من قبل المدير المباشر تتعلق بطبيعة العمل
• تطبيق، دمج، والامتثال لجميع الضوابط اللازمة والسياسات والإجراءات والممارسات المتعلقة بأمان المعلومات (EIS)، والتدريب، والتقارير، والعناية الواجبة الشخصية واليقظة، ضمن أنشطة وعمليات القسم/الوحدة