وظيفة Mantas
محلل أول، دعم نظم الامتثال والاحتيال
ATRIBS- 3 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مسؤول عن دعم منصة NICE Actimize، وتحليل البيانات باستخدام SQL، وفهم أنماط غسل الأموال والاحتيال في الخدمات المالية.
قبل أكثر من 30 يومًامدير استشارات الإدارة
Accenture Middle East- 6 - 13 سنوات
- الرياض، المملكة العربية السعودية
تقديم المشورة للعملاء بشأن تحسين منع الاحتيال و / أو جرائم المال، واكتشافها، والاستجابة لها باستخدام المهارات والخبرة عبر السياسة، والعملية، والتكنولوجيا، والبيانات، والتحليلات ...
قبل أكثر من 30 يومًامحلل الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
Client of Capitex
- 2 - 4 سنوات
- الشارقة - الإمارات العربية المتحدة
تشمل الوظيفة إجراء مراجعات اعرف عميلك، ورصد المعاملات، والتحقيقات في الأنشطة المشبوهة لضمان الامتثال للوائح ومعايير مكافحة غسل الأموال.
صاحب عمل نشطقبل 22 ساعةاستشاري أول رئيسي في OFSAA FCCM
Oracle- 5 - 7 سنوات
- الرياض، المملكة العربية السعودية
قيادة التسليم الفني لتطبيقات الخدمات المالية التحليلية من أوراكل، وضمان الامتثال والأمان للبنوك السعودية، يتطلب خبرة واسعة في FCCM وإجادة اللغة العربية.
التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًااستشاري وظيفي ERP-EPM (OFSAA)
Oracle- 3 - 5 سنوات
- الرياض، المملكة العربية السعودية
قيادة التسليم الوظيفي لحلول OFSAA EPM/ERM، والتفاعل مع أصحاب المصلحة، وضمان الامتثال للوائح المصرفية السعودية.
التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًامحلل أول لمكافحة غسل الأموال
United States Citigroup
- 1 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تعزيز سياسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، تقديم المشورة الخبراء، إجراء اختبارات الجودة، وتقديم التدريب مع ضمان الالتزام باللوائح وإدارة المخاطر.
صاحب عمل نشطقبل 22 ساعةمحلل مكافحة غسل الأموال
Taptap Send- 1 - 3 سنوات
- المغرب - المغرب
تشمل الوظيفة تحديد المخاطر المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال، وتتطلب معرفة بالتشريعات المتعلقة بغسل الأموال وخبرة في الامتثال ضمن التكنولوجيا المالية.
قبل أكثر من 30 يومًامحلل مكافحة غسل الأموال
United States Citigroup
- 0 - 2 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مسؤول عن إجراء التحقيقات ومراجعات المخاطر، وتحليل العملاء المشتبه بهم، وتقديم المشورة للإدارة بشأن إجراءات الامتثال مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.
قبل أكثر من 30 يومًاخبير تقني في موضوع OFSAA EPM
Codeninja
- 5 - 10 سنوات
- الرياض، المملكة العربية السعودية
العمل كخبير موضوع في وحدات إدارة الأداء المؤسسي OFSAA، وتقديم الخبرة في النمذجة المالية، وتحليل الربحية، والامتثال التنظيمي.
قبل أكثر من 30 يومًااستشاري تقني لـ OFSAA ERM
Codeninja
- 5 - 7 سنوات
- الرياض، المملكة العربية السعودية
أخصائي في OFSAA ERM مع خبرة في BASEL و ICAAP و CRA و Reconciliation؛ إدارة عمليات البيانات والتعاون مع أصحاب المصلحة في إدارة المخاطر.
قبل أكثر من 30 يومًامحلل مكافحة غسل الأموال
Client of Kalamntina
- 1 - 2 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مراجعة وثائق العملاء، المساعدة في اختبار الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء مراقبة المعاملات، ودعم تنفيذ برنامج الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.
قبل أكثر من 30 يومًامحلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.
التقديم السهلعدة شواغرقبل أكثر من 30 يومًااحصل على توصيات وظائف مخصصة
التسجيل يمنحك فائدة التقدم إلى مجموعة متنوعة من الوظائف بناء على تفضيلاتك بنقرة واحدة فقط
سجّل مجانا