وظيفة Mantas

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن دعم منصة NICE Actimize، وتحليل البيانات باستخدام SQL، وفهم أنماط غسل الأموال والاحتيال في الخدمات المالية.

• 6 - 13 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

تقديم المشورة للعملاء بشأن تحسين منع الاحتيال و / أو جرائم المال، واكتشافها، والاستجابة لها باستخدام المهارات والخبرة عبر السياسة، والعملية، والتكنولوجيا، والبيانات، والتحليلات ...

• 5 - 6 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

نصح العملاء في منع الاحتيال، قيادة المشاركات، استخدام تقنيات الجرائم المالية، وامتلاك مهارات تحليلية قوية ومهارات تسليم المشاريع.

• 8 - 10 سنوات
• ابوظبي - الامارات

قيادة التحقيقات في الأنشطة المشبوهة، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وإدارة عمليات الإبلاغ مع تدريب الموظفين على معايير الامتثال.

• 4 - 9 سنوات
• قطر - قطر

الإشراف على تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال، يتطلب معرفة قوية بالتنظيمات وشهادة بكاليوس في المجالات ذات الصلة.

• 5 - 7 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

قيادة التسليم الفني لتطبيقات الخدمات المالية التحليلية من أوراكل، وضمان الامتثال والأمان للبنوك السعودية، يتطلب خبرة واسعة في FCCM وإجادة اللغة العربية.

• 3 - 5 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

قيادة التسليم الوظيفي لحلول OFSAA EPM/ERM، والتفاعل مع أصحاب المصلحة، وضمان الامتثال للوائح المصرفية السعودية.

• 1 - 3 سنوات
• المغرب - المغرب

يتضمن الدور تحديد المخاطر ومنع غسل الأموال ودعم جهود الامتثال في بيئة التكنولوجيا المالية سريعة الخطى، ويتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 0 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إجراء التحقيقات ومراجعات المخاطر، وتحليل العملاء المشتبه بهم، وتقديم المشورة للإدارة بشأن إجراءات الامتثال مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 4 - 8 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

تقديم دعم التطبيقات من المستوى 2/3 لبرامج Oracle KYC و Hot Scan، استكشاف المشكلات، ضمان الامتثال، والحفاظ على الوثائق.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة الوثائق الخاصة بالعملاء، المساعدة في اختبار الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء مراقبة المعاملات، ودعم تنفيذ برنامج الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.

• 9 - 14 سنوات
• البحرين - البحرين

نبحث عن مستشار ذو خبرة في وحدات OFSAA، إدارة المخاطر، التقارير التنظيمية، PL/SQL، وتكامل البيانات في القطاع المصرفي.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.