وظيفة Mantas

• 7 - 9 سنوات
• مصر - مصر

مسؤول عن استراتيجية حوكمة البيانات وإدارة جودة البيانات والامتثال، يتطلب خبرة قوية في إدارة البيانات والأدوات ذات الصلة.

• 2 - 7 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، ومراقبة المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، وضمان الامتثال للوائح ومعايير مكافحة غسل الأموال.

• 2 - 4 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إجراء مراجعات اعرف عميلك، ورصد المعاملات، والتحقيقات في الأنشطة المشبوهة لضمان الامتثال للوائح ومعايير مكافحة غسل الأموال.

• 1 - 3 سنوات
• المغرب - المغرب

تشمل الوظيفة تحديد المخاطر المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال، وتتطلب معرفة بالتشريعات المتعلقة بغسل الأموال وخبرة في الامتثال ضمن التكنولوجيا المالية.

• 5 - 7 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

أخصائي في OFSAA ERM مع خبرة في BASEL و ICAAP و CRA و Reconciliation؛ إدارة عمليات البيانات والتعاون مع أصحاب المصلحة في إدارة المخاطر.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.