موظف الامتثال

Kuwait and Middle East Financial Investment Company K.S.C.P.

وصف الوظيفة:

المساهمة في ضمان امتثال الشركة للقوانين واللوائح المعمول بها، مع التركيز على العناية الواجبة بالعملاء، والامتثال التنظيمي، والتقارير.

المسؤوليات الرئيسية

• مراجعة نماذج اعرف عميلك، إجراء العناية الواجبة بالعملاء، ومراقبة التنبيهات من خلال أنظمة المراقبة.
• ضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، وفاتكا، ونظام الإبلاغ المشترك، بما في ذلك مراقبة المعاملات اليومية والتقارير.
• البقاء على اطلاع على القوانين واللوائح والتعاميم الصادرة عن الهيئات التنظيمية وضمان تنفيذها عبر الأقسام المعنية.
• تحديث سياسات الشركة بما يتماشى مع اللوائح والقوانين الصادرة عن الهيئات التنظيمية.
• إدارة ومتابعة الإفصاحات والتقارير المقدمة إلى السلطات التنظيمية.

المؤهلات والمهارات المطلوبة:

• درجة البكالوريوس.
• يفضل وجود خبرة سابقة في الامتثال، إدارة المخاطر، إدارة التدقيق أو مجالات مشابهة.
• معرفة بقوانين هيئة أسواق المال لدولة الكويت.
• دقة عالية والقدرة على إدارة أولويات متعددة.
• إجادة اللغة العربية والإنجليزية (قراءة، كتابة وتحدث).

الخبرة:

• سنتان من الخبرة في مجال الامتثال.