محلل الانضمام
Market Securities Group
نشرت قبل أكثر من 30 يومًا
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات الرئيسية:
الامتثال التنظيمي والانضمام: التأكد من أن جميع أنشطة الانضمام تتماشى مع متطلبات التنظيم في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك FCA وESMA وإرشادات مكافحة غسل الأموال.
اعرف عميلك والعناية الواجبة: إجراء تقييمات متعمقة لعميلك، وفحص ضد قوائم العقوبات، وتحديد الأشخاص المعرضين سياسيًا (PEPs)، وتقييم التقارير الإعلامية السلبية.
العناية الواجبة المعززة (EDD): إجراء تحليل EDD للعملاء ذوي المخاطر العالية، والتحقق من مصدر الثروة (SOW) ومصدر الأموال (SOF) وفقًا للوائح المالية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تصنيف العملاء التنظيمي: تصنيف العملاء بما يتماشى مع قواعد FCA للسلوك التجاري (COB) ومتطلبات تصنيف العملاء الخاصة بـ ESMA.
تقييم المخاطر والتصعيد: تحديد وتصعيد المخاطر المحتملة المتعلقة بالجريمة المالية، ونشاط العملاء، والامتثال التنظيمي، مع ضمان الالتزام بالالتزامات الإبلاغية.
إدارة البيانات والتوثيق: التأكد من دقة وتحديث سجلات العملاء في الأنظمة الداخلية، وفقًا لمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات التنظيمية.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- محلل الانضمام
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Market Securities Group
Reporting to the Account Opening Team Lead, the Senior Account Onboarding Analyst will be responsible for conducting due diligence and Know Your Customer ("KYC") processes, including periodic reviews, in alignment with UK and EU regulatory requirements. The role ensures compliance with relevant onboarding policies under the Financial Conduct Authority (FCA), European Securities and Markets Authority (ESMA), and Anti-Money Laundering (AML) directives. The Analyst will also manage customer KYC inquiries and oversee the collection and maintenance of regulatory documentation necessary for client files and Management Information (MI) reporting.
وظائف مماثلة
موظف - العناية الواجبة
Confidential Company
- 5 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
Senior Analyst – Transaction Monitoring
Confidential Company
- 5 - 6 سنوات
- Abu Dhabi - United Arab Emirates (UAE)
قائد فريق - KYC & التحقق من البنك
Confidential Company
- 8 - 15 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل مكافحة غسل الأموال
MBC Management Consultancies
- 3 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة