محلل امتثال أول تحقيقات خاصة غسل الأموال

OKX

من نحن

في OKX، نعتقد أن المستقبل سيتم تشكيله من خلال العملات المشفرة، مما يسهم في حرية كل فرد في نهاية المطاف.

OKX هي بورصة مشفرة رائدة، ومطور محفظة OKX، مما يوفر ملايين الوصول إلى تداول العملات المشفرة وتطبيقات العملات المشفرة اللامركزية (dApps). OKX هي أيضًا علامة تجارية موثوقة من قبل مئات المؤسسات الكبيرة التي تسعى للوصول إلى أسواق العملات المشفرة. نحن آمنون وموثوقون، مدعومون بإثبات احتياطياتنا.

عبر مكاتبنا المتعددة عالميًا، نحن متحدون بمبادئنا الأساسية: نحن قبل أنا، افعل الشيء الصحيح، وإنجاز الأمور. هذه القيم المشتركة تدفع ثقافتنا، تشكل عملياتنا، وتعزز بيئة ودية ومجزية ومتنوعة لكل موظف في OK.

OKX هي جزء من OKG، مجموعة تجلب قيمة Blockchain للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، من خلال منتجاتنا الرائدة OKX، محفظة OKX، OKLink والمزيد.

حول الفرصة

تتحمل وظيفة الامتثال في Okcoin مسؤولية البرنامج الثقافي والامتثالي العام للشركة. نحن فريق من حل المشكلات الموجهين نحو المخاطر الذين يقدمون المشورة للأعمال حول التزامات الشركة التنظيمية ومخاطر المؤسسة.

سيكون للمرشح الناجح خبرة سابقة في مراقبة المعاملات / التحقيقات في خدمات المالية، FinTech أو صناعة العملات المشفرة. ستساعد في دعم فريق التحقيقات الخاصة، مع التركيز على تحليل بيانات blockchain لتحديد الأنشطة غير المشروعة المحتملة، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، المتعلقة بالعملات المشفرة. تتطلب الوظيفة مزيجًا من الخبرة الفنية، مهارات التحقيق، ومعرفة بأسواق العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain.

ما ستقوم به

• إجراء تحقيقات معمقة في حالات غسل الأموال المعقدة، وضمان تحليل شامل والامتثال للمتطلبات التنظيمية، من خلال التحقيق في معاملات blockchain لتتبع وتحديد الأنشطة المشبوهة أو غير المشروعة مثل غسل الأموال، وغيرها من الأنشطة الإجرامية.
• تحليل البيانات لتحديد فجوات العملية والفرص، والتعاون مع الامتثال، التدريب وأصحاب المصلحة الآخرين في FIU لتوصية الأنشطة التخفيفية للمخاطر وسد فجوات العملية.
• تقييم متطلبات مراقبة معاملات غسل الأموال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة لجميع البلدان حيثما ينطبق ذلك.
• التعاون مع الشركاء الخارجيين، بما في ذلك المؤسسات المالية، الوكالات الحكومية، وشركات blockchain، لتبادل المعلومات والرؤى. العمل عن كثب مع وكالات إنفاذ القانون، المنظمين، والفرق القانونية لتوفير رؤى وأدلة للتحقيقات الجنائية.
• البقاء على اطلاع على التغييرات في صناعة العملات المشفرة، اتجاهات الجرائم المالية، والمتطلبات التنظيمية لتقييم التأثير على مراقبة المعاملات.
• دعم تدريب الفريق ومشاركة المعرفة، وتعزيز بيئة تعاونية تركز على التعلم المستمر والنمو المهني.
  
  
  

ما نبحث عنه فيك

• 5+ سنوات من الخبرة التقنية المباشرة والقوية في تحقيقات BSA/AML والعمليات في الجرائم المالية ذات الصلة، أدوار مراقبة المعاملات والتحقيق.
• معرفة مثبتة بقوانين BSA/AML، تنظيمات KYC، المخاطر وتنفيذ الضوابط على مستوى العالم.
• فهم قوي لتكنولوجيا blockchain، بروتوكولات العملات المشفرة، والشبكات اللامركزية.
• خبرة في الأداء في بيئة سريعة الخطى وقدرة مثبتة على الوفاء بالمواعيد النهائية.
• مدفوع ذاتيًا، مفكر نقدي وماهر في العمل بشكل مستقل وفي بيئة فريق موزعة تغطي مهام متعددة ومتنوعة.
• حدسي، أخلاقي للغاية، ومريح في طرح الأسئلة والتحدي للوضع الراهن.
• مهارات قوية في التواصل والعرض، شفويًا وكتابيًا. إتقان في كتابة تقارير تحقيق مفصلة والتواصل بالنتائج الفنية المعقدة لأصحاب المصلحة غير الفنيين.
• خبرة في العمل بشكل مستقل ومع أعضاء الفريق من جميع المستويات.
  
  
  

ما يُفضل أن يكون لديك

• خبرة سابقة في العمل في بيئة متعددة الجنسيات أو بيئة مصفوفة.
• معرفة بالأدوات المستخدمة بشكل شائع لمراقبة المعاملات والإبلاغ، مثل Solidus Labs، Chainalysis، أو Elliptic.
• شهادات ذات صلة في تكنولوجيا blockchain، علوم الحوسبة الرقمية، أو تحقيقات الجرائم المالية مثل CAMS، CFCS هي ميزة.