أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
5 - 7 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالريوس تجارة(تجارة)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
العنوان: ضابط امتثال أول - تحقيقات غسل الأموال (عقد لمدة 12 شهر)الموقع: الشارقة عن العميلعميلنا، بنك مرموق في الشارقة، يبحث عن ضابط امتثال أول ذو خبرة متخصص في تحقيقات غسل الأموال ومراقبة المعاملات. سيكون المرشح الناجح مسؤولاً عن تحديد والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، دعم التقارير التنظيمية، وتعزيز ضوابط الجرائم المالية في البنك. المسؤوليات الرئيسيةمراجعة والتحقيق في تنبيهات مراقبة المعاملات عبر منتجات وفئات عملاء متعددةإجراء تحقيقات في المعاملات غير العادية أو المشبوهة والنشاطات العملاءالتواصل مع وحدات الأعمال وأصحاب المصلحة للحصول على المعلومات والمستندات الداعمة للتحقيقاتإعداد وتصعيد تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وفقًا للمتطلبات الداخلية والتنظيميةدعم التقارير التنظيمية، التدقيق، الفحوصات، والردود على الاستفسارات التنظيميةتحليل الاتجاهات ونماذج الجرائم المالية لتحديد المخاطر الناشئة وتوصية بتحسينات التحكمالمساهمة في تحسين أنظمة مراقبة المعاملات، والضوابط، والإجراءات بشكل مستمرالمتطلبات الرئيسية
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- درجة البكالوريوس في المالية، الأعمال، القانون، أو مجال ذي صلة
- حد أدنى 5 سنوات من الخبرة في البنوك أو الخدمات المالية، بما في ذلك على الأقل 3 سنوات في تحقيقات غسل الأموال، مراقبة المعاملات، أو الامتثال للجرائم المالية
- معرفة قوية بالتشريعات الإماراتية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنظمة مراقبة المعاملات، ونماذج الجرائم المالية
- خبرة في إعداد وتصعيد STRs/SARs وإجراء تحقيقات معقدة
- الشهادات المفضلة CAMS، CFCS، دبلوم ICA، أو ما يعادلها في مكافحة غسل الأموال
- مهارات تحليلية، وتحقيقية، وإدارة أصحاب المصلحة قوية مع قدرات اتصال كتابية وشفوية ممتازة
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- ضابط امتثال أول - تحقيقات غسل الأموال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Client of Aventus Global Talent
About the ClientOur client, a reputable bank in Sharjah, is seeking an experienced Senior Compliance Officer specialising in AML Investigations and Transaction Monitoring. The successful candidate will be responsible for identifying and investigating suspicious activity, supporting regulatory reporting, and strengthening the bank s financial crime controls
وظائف مماثلة
الامتثال العليا
Client of Xperts4
- 5 - 7 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة
مسؤول امتثال أول - مكافحة الرشوة والفساد
Client of Aventus Global Talent
- 5 - 7 سنوات
- الشارقة - الإمارات العربية المتحدة
موظف الامتثال وMLRO
Client of FinTop Consulting
- 5 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مدير الامتثال
Client of FinTop Consulting
- 5 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
موظف أقدم لشؤون الامتثال
SALLAUM LINES DMCC
- 5 - 7 سنوات
- لبنان - لبنان