موظف أقدم لشؤون الامتثال

BTSE

عن الفرصة

دور كبير في الامتثال مسؤول عن المساعدة في ضمان أن BTSE تتخذ تدابير استباقية لتخفيف المخاطر الناتجة عن الجريمة المالية وتفهم البيئة التنظيمية التي نعمل فيها. سيقوم المرشح الناجح بالتقارير إلى رئيس الامتثال وسيلعب دورًا رئيسيًا في تطوير وتنضيج البرنامج.

المسؤوليات

• المساعدة في تعزيز برنامج الامتثال بما يتماشى مع الاتجاه الاستراتيجي للأعمال
• تطوير معايير أفضل الممارسات بما في ذلك صياغة وتحديث السياسات والإجراءات
• العمل كنقطة تصعيد واحدة للمسائل المتعلقة بـ CDD و EDD
• إجراء تحقيقات، وخاصة احتيال الهوية عبر الإنترنت، ومكافحة غسل الأموال، ومراقبة التجارة
• استخدام التكنولوجيا للتحقيقات بما في ذلك نقاط البيانات الوصفية مثل IP الجغرافي، ومعلومات الجهاز، واستخدام VPN، واستعلامات البيانات، إلخ.
• إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة للاستهلاك الخارجي من قبل FIU
• إدارة المعنيين داخليًا وخارجيًا على مستوى عالٍ
• التواصل مع الهيئات الخارجية مثل FIUs، والجهات القانونية، والمنظمين، والمحامين الخارجيين
• المساعدة في متطلبات تقديم طلب الترخيص
• البقاء على اطلاع بالتغييرات والتطورات التنظيمية
  
  

المتطلبات

• 7+ سنوات في دور استشاري أو عملي في الامتثال
• القدرة على أن تكون عمليًا ضمن بيئة ديناميكية جدًا والعمل تحت المبادرة الخاصة
• إجادة اللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثًا
• اهتمام واضح بخدمات الأصول الافتراضية
  
  

من الجيد أن تتوفر

• مؤهل في الامتثال (مثل دبلوم ICA / ACAMS)
• التعرض لمراقبة تحليلات معاملات البلوكتشين
• معرفة بتقنيات استخراج البيانات
• فهم للأصول الرقمية / منصات تداول العملات المشفرة
• إجادة اللغة الماندرين